Chủ Nhật, ngày 11/12/2016 03:45 AM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 04/05/2016 10:33 AM (GMT+7)

Lộ diện chân rết trong dây đa cấp Liên Kết Việt ở Thái Nguyên

Công an tỉnh Thái Nguyên bước đầu xác định, hơn 3.000 lượt người tham gia hệ thống Liên Kết Việt, với tổng số tiền đã nộp khoảng 60 tỷ đồng.

   

Người đứng tên Trưởng văn phòng đại diện của công ty Liên Kết Việt tại Thái Nguyên là ông Nguyễn Quang Vinh, trú tại TP.Sông Công (Thái Nguyên) cũng đã bị triệu tập điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Vinh khai, tháng 7.2014, thông qua mối quan hệ xã hội, ông Vinh đã gặp hai nhân viên của công ty Liên Kết Việt có tên là Hùng và Toàn và được họ lôi kéo tham gia vào hệ thống.

Theo lời giới thiệu của hai người này, công ty Liên Kết Việt là công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng, muốn trở thành thành viên của công ty chỉ cần bỏ ra 8,6 triệu đồng và sẽ được nhận 1 máy vật lý trị liệu, 1 máy khử độc Ozone. Cũng theo lời Hùng và Toàn, nếu ông Vinh giới thiệu được người tham gia đóng tiền thì ông sẽ được nhận “hoa hồng” với số tiền 600.000 đồng/người và sau 5 năm số tiền “hoa hồng” mà ông Vinh sẽ nhận được là tổng cộng hơn 400 triệu đồng. Trước cơ hội làm giàu, ông Vinh đã nộp tiền tham gia…

 lo dien chan ret trong day da cap lien ket viet o thai nguyen hinh anh 1

Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT công ty Liên Kết Việt đã lợi dụng hình ảnh của một số cán bộ nghỉ hưu để lừa đảo.

Sau một thời gian, người đàn ông tên Toàn lại tìm đến gặp ông Vinh đặt vấn đề nhờ ông Vinh đứng tên mở văn phòng đại diện tại Thái Nguyên vì Toàn không có hộ khẩu thường trú.

Đổi lại, Toàn sẽ trả cho ông Vinh 3 triệu đồng/tháng. Khi thủ tục hoàn tất, Toàn cử người lên Thái Nguyên điều hành các hoạt động, còn ông Vinh chỉ là người đứng tên trên giấy tờ và có nhiệm vụ về Hà Nội nhận hàng cho chi nhánh.

Hàng tháng, văn phòng đều tổ chức đại hội “hoa hồng” để trả thưởng cho khách hàng và đều có ban lãnh đạo Tổng công ty mặc quân phục bộ đội, đeo quân hàm dự, trao thưởng nên ông Vinh không mảy may nghi ngờ và đã bỏ thêm 200 triệu đồng để mua mã hàng. Số tiền “hoa hồng” mà ông Vinh đã được nhận khoảng 60 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 200 bị hại gửi đơn tố cáo bị công ty Liên Kết Việt lừa đảo. Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan điều tra xác định có gần 3.000 lượt người đăng ký tham gia, đóng tiền mua gần 7.000 mã hàng thông qua chi nhánh Liên Kết Việt tại Thái Nguyên, với tổng số tiền đã nộp khoảng 60 tỷ đồng. Khi vụ việc vỡ lở, những người điều hành chi nhánh này đã “rút êm”, tẩu tán tài liệu, máy móc nhằm xóa dấu vết.

Tương tự, họ cũng nhờ bà Nghiêm Thị Hằng, trú tại TP.Thái Nguyên đứng tên mở đại lý ký gửi hàng của công ty Liên Kết Việt. Cơ quan điều tra xác định có hơn 50 lượt người tham gia đóng tiền mua mã hàng thông qua đại lý này, với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Trong tổng số 60 tỷ đồng đã thu của những người tham gia, họ đã dùng khoảng 22 tỷ đồng để trả thưởng, chi “hoa hồng”, còn lại là chiếm đoạt.

Trong diễn biến điều tra hệ thống chi nhánh, đại lý của công ty Liên Kết Việt, Công an Đà Nẵng bước đầu xác định có khoảng 1.200 người bị lôi kéo tham gia đóng tiền vào hệ thống lừa đảo này.

Bằng thủ đoạn lừa đảo kinh doanh đa cấp, công ty Liên Kết Việt đã chiếm đoạt khoảng 1.900 tỷ đồng của hơn 60.000 bị hại.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Xuân Giang - Chủ tịch HĐQT công ty Liên Kết Việt cùng 6 đồng phạm, cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã phong tỏa tài khoản, thu giữ hơn 134 tỷ đồng, 16 máy vi tính, cùng toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến hành vi lừa đảo của công ty này.

Đồng thời ra quyết định ủy thác điều tra cho cơ quan điều tra tại 27 tỉnh, thành nơi công ty Liên Kết Việt mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý… để tiếp nhận đơn tố cáo và tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các nghi phạm.

Theo L.D (Tiền phong)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Bị CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk thổi tốc độ, nam thanh niên chống đối,...
Những người đẹp, “người nổi tiếng” có danh hiệu như Á khôi, hoa hậu...
Tối nay, 10.12, Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) phát thông báo chính...