Chủ Nhật, ngày 20/08/2017 17:08 PM (GMT+7)
Chủ Nhật, ngày 12/01/2014 07:01 AM (GMT+7)

2 người Trung Quốc trộm tiền khủng qua thẻ giả

Với thủ đoạn dùng thẻ tín dụng giả thực hiện giao dịch ngân hàng để thanh toán tiền mua tranh của công ty Minh Khánh, 3 đối tượng trong nước câu kết với và 2 đối tượng người Trung Quốc chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.

   

Ngày 11.1, Đội Thương mại Điện tử, Phòng Cảnh sát Phòng chống Tội phạm sử dụng Công nghệ cao (PC50 - Công an TP. Hà Nội) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt 5 đối tượng (trong đó có 2 đối tượng người Trung Quốc) để điều tra về hành vi “sử dụng mạng internet, mạng viễn thông hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

 2 nguoi trung quoc trom tien khung qua the gia hinh anh 1
Hai đối tượng Jiang Yong và Yu Wei tại cơ quan điều tra.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Huy Long (24 tuổi, ở phố Nguyễn Thái Học, Hà Đông, Hà Nội), Hoàng Thị Minh (42 tuổi, quê ở quận Lê Chân, Hải Phòng), Vũ Thanh Quang (32 tuổi, ở phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Các đối tượng người Trung Quốc là Jiang Yong (gọi là Dũng, 39 tuổi, ở Giang Tô, Nam Kinh, Trung Quốc), Yu Wei (gọi là Cá Bé, 29 tuổi, ở Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc).

Theo cơ quan điều tra, qua công tác trinh sát nắm tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố, Đội Thương mại Điện tử phát hiện một số đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc móc nối với các đội tượng người Việt Nam để thực hiện các giao dịch khống bằng hình thức thanh toán thẻ qua máy POS (mày thanh toán thẻ tín dụng) để chiếm đoạt tái sản.

 2 nguoi trung quoc trom tien khung qua the gia hinh anh 2
Hoàng Thị Minh, Nguyễn Huy Long và Vũ Thanh Quang tại cơ quan điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, cơ quan công an phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh (ở tầng 4, tòa nhà 297 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chuyên kinh doanh tranh thêu có phát sinh 77 giao dịch thanh toán qua hệ thống thẻ POS từ ngày 27.12.2013 đến ngày 7.1.2014. Công ty này đã quẹt 33 mã (33 tài khoản thẻ tín dụng - PV) của Ngân hàng nước ngoài, tổng sổ tiền đã giao dịch hơn 5 tỉ đồng.

Nghi ngờ đây là giao dịch “ảo” nên phía ngân hàng chỉ báo có 6 giao dịch thành công, tương đương với 432 triệu đồng.

Sau khi có đủ chứng cứ, Phòng PC50 đã phối hợp với Phòng PC45 (Công an TP. Hà Nội) bắt khẩn cấp các đối tượng trên để điều tra hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

 2 nguoi trung quoc trom tien khung qua the gia hinh anh 3
Tang vật vụ án cơ quan điều tra thu giữ.

Khám xét trụ sở Công ty Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh, cơ quan công an thu giữ 13 thẻ tín dụng, máy tính xách tay, thiết bị dập mã thẻ từ và 64 triệu đồng.

Tổ chức khám xét nhà Nguyễn Huy Long, cơ quan điều tra còn phát hiện bộ quần áo cảnh sát, 1 dùi cui điện, 1 còng số 8, một khẩu súng. Điều tra mở rộng, cơ quan công an làm rõ, đối tượng Long là kẻ chuyên giả danh người của Bộ Công an và đã thực hiện trót lọt 8 vụ lừa đảo. Với thủ đoạn này, Long nhận "chạy việc" vào ngành công an và đã chiếm đoạt được khoảng 1,3 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng vụ án.

Theo Xuân Lực (Xuân Lực)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Đã đến lúc cần chấm dứt sự phân biệt giữa người mua dâm và người...
Trong tất cả các văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về dự án tuyến...
Đối tượng này nhắn tin đe dọa tới sự an toàn của bản thân ông Huỳnh...