Thứ Bảy, ngày 03/12/2016 09:23 AM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 23/05/2015 09:19 AM (GMT+7)

Cựu tổng giám đốc lừa ngân hàng 38,5 tỷ đồng

Sử dụng hóa đơn khống của 8 công ty "ma", Tình và Hằng được ngân hàng giải ngân số tiền 38,5 tỷ đồng. Cả hai rút số tiền trên để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

   

Sau 2 ngày xét xử, chiều 22.5, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đào Hữu Tình (37 tuổi, ở Bắc Ninh) 20 năm tù, Nguyễn Thị Thúy Hằng (38 tuổi, Hà Nội) 13 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo buộc thể hiện, Đào Hữu Tình là giám đốc 2 công ty chuyên kinh doanh buôn bán thức ăn gia súc. Biết ông Hà Văn Nga (Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Viễn Đông, trụ sở ở Hà Nam) rao bán công ty với giá 75 tỷ đồng để chữa bệnh, Tình rủ Hằng cùng mua.

 cuu tong giam doc lua ngan hang 38,5 ty dong hinh anh 1

Bị cáo Tình lĩnh án 20 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: M.Đ.

Do không có tiền, Tình thỏa thuận với ông Nga sử dụng pháp nhân của công ty để vay tiền Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (Seabank). Cuối năm 2006, Tình được bổ nhiệm làm tổng giám đốc công ty. Với chức danh này, Tình cùng Hằng đến Hội sở Seabank nộp hồ sơ xin vay vốn đầu tư 3 dự án.

Tháng 6.2007, Tình ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Seabank vay 100 tỷ đồng.

Để đảm bảo yêu cầu của ngân hàng, cả hai mua 92 hóa đơn khống của 8 công ty “ma” tại Hải Phòng. Sau đó, Tình và Hằng được ngân hàng giải ngân 38,5 tỷ đồng vào tài khoản các công ty trên. Số tiền này, cả hai rút ra sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Trong vụ án này, 3 bị cáo gồm Lê Tuấn Phương (36 tuổi, nguyên Trưởng phòng Khách hàng và thẩm định Seabank), Trần Thị Thu Hằng (33 tuổi, cán bộ ngân hàng) và Nguyễn Văn Hợi (67 tuổi, nguyên Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Hà Nam) bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác dẫn đến hậu quả Seabank bị chiếm đoạt 38,5 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo này lĩnh án từ 24 tháng đến 36 tháng nhưng cho hưởng án treo.

Theo (Theo Đỗ Mến/Zing)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Sáng nay, 2.12, trao đổi với Dân Việt qua điện thoại, ông Trần Lưu...
Người dân thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã không khỏi ngỡ...
Trao đổi với Dân Việt, các cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu đều hoan...