Vụ dự án bị "lật kèo" ở Bình Dương: Công an tỉnh Bình Dương truy tìm Lê Thành Điệu - Ngô Ngọc Giàu.

Thông báo đã được Công an tỉnh Bình Dương gửi các cục, phòng chức năng thuộc Bộ Công an, Công an 63 tỉnh, thành phố trên cả nước và các phòng chức năng thuộc công an các huyện, thị xã, thành phố thuôc tỉnh Bình Dương.

Theo đó, vợ chồng ông bà Lê Thành Điệu (SN 1965) – Ngô Ngọc Giàu (SN 1969) – cùng thường trú tại 646 Đại lộ Bình Dương, tổ 62, khu 5, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – đang bị 2 doanh nghiệp tố cáo đến PC03 – Công an tỉnh Bình Dương và đơn tố cáo đã được PC03 thụ lý xác minh tố giác về tội phạm.

Vụ việc liên quan đến vợ chồng ông Điệu – bà Giàu đã được báo Dân Việt có loạt bài điều tra "Dự án bị "lật kèo" ở TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ông Lê Thành Điệu đã bị ông Đào Gia Phú – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng và kinh doanh bất động sản T.N (địa chỉ số 2 Hải Triều, quận 1, TP.HCM), gửi đơn tố cáo về hành vi "tham ô tài sản".

Công ty T.N là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Võ Minh Đức, tại phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Quá trình rà soát sổ sách, chứng từ thu chi tài chính, sao kê tài khoản của Công ty T.N, mở tại Ngân hàng TMCP Phát Triển – chi nhánh TP.HCM, từ ngày 8/8/2018 đến ngày 10/5/2020.

Ông Đào Gia Phú phát hiện sự việc: Tháng 8/2018, Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý L.H.V (là cổ đông và đối tác của Công ty T.N) đã chuyển vào tài khoản của Công ty T.N số tiền trên 65 tỷ đồng (tròn số), để triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Võ Minh Đức

Thời điểm nay, Công ty T.N đang đăng ký hoạt động tại tỉnh Bình Dương. Người đại diện theo pháp luật là bà Ngô Ngọc Giàu và chồng là ông Lê Thành Điệu, là chủ tài khoản của Công ty T.N.

Ông Điệu đã chuyển đi, rút ra số tiền 64.603.743.466 đồng để sử dụng không rõ hoặc không đúng mục đích, gây thất thoát tài sản, thiệt hại cho Công ty T.N.

Vợ ông Điệu là bà Ngô Ngọc Giàu thì đang bị ông Nguyễn Đăng Hải – Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý L.H.V (trụ sở tại 123 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM) tố giác về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo ông Hải, bà Giàu và chồng là Lê Thành Điệu, thông qua việc góp vốn theo Hợp đồng hợp tác đầu tư để liên doanh, liên kết thành lập tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty L.H.V.

Cụ thể: Ngày 14/11/2018, Công ty L.H.V cùng ông Điệu, bà Giàu đã ký "Hợp đồng hợp tác đầu tư" thành lập Công ty SGBD, với số vốn 206,2 tỷ đồng. Công ty L.H.V góp 165 tỷ đồng (80% vốn) và ông Điệu – bà Giàu góp 41,2 tỷ đồng (20% vốn).

Theo hợp đồng trên, thay vì góp bằng tiền, thì ông Điệu – bà Giàu góp vốn bằng quyền sử dụng 2 khu đất, có tổng diện tích là 3.300 m2, tại phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Khu đất thứ nhất: Diện tích 1.855,9 m2, có sổ đỏ mang số H20374, do UBND TP.Thủ Dầu Một cấp ngày 10/1/2007, do vợ chồng ông Điệu – bà Giàu đứng tên. Và, khu đất thứ hai, diện tích 867 m2 (đo trên thực tế 945m2), sổ đỏ mang số 258/1998, UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 23/3/1998, do ông Nguyễn Minh Hoàng – trú phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – đứng tên.

Tuy nhiên, sau khi các bên xúc tiến ra được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Công ty SGBD, do Sở KH-ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 8/1/2019, thì mọi việc bế tắc, sau khi phía ông Điệu – bà Giàu đã nhận của Công ty L.H.V 4 tỷ đồng.

Mặc dù Công ty L.H.V mời làm việc nhiều lần, yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết, nhưng ông Điệu – bà Giàu vẫn… bặt vô âm tín.

Công ty L.H.V gửi đơn lên Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Dương đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, kê biên 2 khu đất trên… Lúc này, TAND tỉnh Bình Dương cho biết: Trước khi ông Điệu – bà Giàu ký "Hợp đồng hợp tác đầu tư" (14/11/2018), thì hơn một năm trước, ngày 6/9/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ra Quyết định số 21/QĐ-CTHADS, cưỡng chế khu đất 1.855,96 m2 để thẩm định, phát mãi, xử lý nợ trong một vụ việc khác.

Chưa hết, với khu đất (867m2), có sổ đỏ đứng tên Nguyễn Minh Hoàng, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương cho biết: Sổ đỏ này đã thế chấp để vay tiền tại Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam từ năm 2011. Đến thời điểm hiện nay, sổ đỏ trên vẫn chưa xóa thế chấp quyền sử dụng đất.

Ông Nguyễn Đăng Hải – Giám đốc Công ty L.H.V – nói: "Với khu đất 1.855,96m2, hơn 1 năm trời, biết rõ tài sản đang bị phát mãi, kê biên để thi hành án. Nhưng ông Điệu – bà Giàu vẫn mang tài sản đi góp vốn làm dự án bất động sản.

Với khu đất đứng tên ông Hoàng đã thế chấp vay tiền ngân hàng từ năm 2011, chưa xóa thế chấp. Vậy mà ông Điệu – bà Giàu vẫn lấy góp vốn. Doanh nghiệp chúng tôi lại bị lừa thêm một lần nữa".

Theo Công an tỉnh Bình Dương, qua kiểm tra, xác minh thì ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu không có mặt tại địa phương, hiện không xác định được nơi sinh sống và làm việc.

PC03 – Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cơ quan chức năng Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương để biết.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện 2 đối tượng là cặp vợ chồng Lê Thành Điệu – Ngô Ngọc Giàu, thì thông báo cho PC03 – Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp xử lý.