Ý kiến ( 0)
VQ
1 tháng trước
Thu Trang
1 tháng trước
Thu Trang Nếu số tiền chiếm đoạt được từ hành vi lừa đảo (số tiền đặc biệt lớn) được chuyển hóa, che giấu nguồn gốc bằng cách sử dụng vào các hoạt động kinh doanh, mua bán tài sản (vàng, sổ đỏ, ô tô đã bị phong tỏa), hoặc chuyển qua nhiều tài khoản, thì hành vi này có dấu hiệu của tội Rửa tiền.
Thích
0
1 tháng trước
Trung Hiếu
1 tháng trước
Trung Hiếu Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng đã được khởi tố. Hành vi này thường đi kèm với việc che giấu doanh thu, thu nhập để trốn tránh nghĩa vụ thuế từ hoạt động huy động vốn/bán token AntEx.
Thích
0
1 tháng trước
Phương Anh
1 tháng trước
Phương Anh Nếu NextTech hoặc các công ty liên quan có sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước và bị xác định là đã sử dụng sai mục đích, gây thất thoát liên quan đến vụ án.
Thích
0
1 tháng trước
Nguyễn Văn Minh
1 tháng trước
Nguyễn Văn Minh Nếu trong quá trình xây dựng và quảng bá dự án AntEx/VNDT, nhóm của Shark Bình có hành vi giả mạo, lừa dối trong việc đăng ký hoặc sử dụng các văn bằng bảo hộ liên quan đến công nghệ.
Thích
0
1 tháng trước
Bảo Quỳnh
1 tháng trước
Bảo Quỳnh Việc thu giữ và phong tỏa khối tài sản lớn (gần 900 tỷ đồng) cho thấy phạm vi điều tra rất rộng, bao gồm cả các giao dịch tài chính và tài sản cá nhân, mở ra khả năng phát hiện thêm các vi phạm pháp luật khác.
Thích
0
1 tháng trước
Trung Hiếu
1 tháng trước
Trung Hiếu Cơ quan điều tra có thể xem xét hợp nhất một số hành vi phạm tội có dấu hiệu nhẹ hơn vào tội danh chính đã khởi tố là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vì hành vi này là nghiêm trọng nhất và bao trùm.
Thích
0
1 tháng trước
Nguyễn Ngọc Lan
1 tháng trước
Nguyễn Ngọc Lan Trong quá trình điều tra mở rộng, nếu xác định có thêm những đối tượng khác có vai trò hỗ trợ, giúp sức, hoặc có vai trò cao hơn trong việc chỉ đạo, sẽ có thêm các quyết định khởi tố đối với những người này.
Thích
0
1 tháng trước
Lê Hằng
1 tháng trước
Lê Hằng Mặc dù tiền số chưa được công nhận là chứng khoán tại Việt Nam, nhưng nếu dự án có dấu hiệu sử dụng các công cụ tài chính khác hoặc hành vi tương tự để lừa dối nhà đầu tư, tội danh này có thể được xem xét dựa trên các quy định về thị trường vốn.
Thích
0
1 tháng trước
Ái Phương
1 tháng trước
Ái Phương Nếu các công ty trong hệ sinh thái NextTech có liên quan đến các dự án có yếu tố đấu thầu và phát hiện có vi phạm nghiêm trọng trong việc sử dụng tiền chiếm đoạt để tham gia hoặc tác động đến quá trình này.
Thích
0
1 tháng trước