Bạn gái, bố mẹ và người thân của Mr Pips Phó Đức Nam đã giúp rửa tiền hàng trăm tỷ đồng như thế nào?

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền liên quan Phó Đức Nam (31 tuổi, tức Mr Pips, ở TP HCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter).

Theo kết luận điều tra, đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối (forex) do Nam cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của các bị hại.

Ngoài các bị can chính, cơ quan điều tra đề nghị truy tố nhiều người thân và người liên quan của Nam về tội Rửa tiền, với cáo buộc giúp sức hợp thức hóa, che giấu nguồn tiền phạm tội thông qua giao dịch bất động sản, vàng và ngoại tệ.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thanh Tâm (30 tuổi, quê Tây Ninh), bạn gái của Phó Đức Nam, được giao quản lý tiền và tài sản của Nam.

Cơ quan điều tra xác định Tâm đã cùng Nam bàn bạc, thống nhất sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua bán 15 bất động sản thông qua Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty CP Tech Invest, với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng.

Ngoài số bất động sản này, Tâm còn sử dụng 25,1 tỷ đồng mua 1 triệu USD và đưa tiền mặt để Nam mua vàng trị giá hơn 141 tỷ đồng. Tổng số tiền được xác định liên quan đến hành vi rửa tiền là khoảng 384,2 tỷ đồng.

Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra kết luận có đủ căn cứ xác định Nguyễn Thanh Tâm phạm tội Rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức.

Đối với hành vi liên quan việc bán căn hộ Masteri Thảo Điền, cơ quan điều tra cho biết chưa đủ căn cứ xử lý Tâm về tội Trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, Phó Đức Thắng, bố của Nam, dù có cơ sở để biết nguồn gốc số tiền là do phạm tội mà có nhưng vẫn tham gia giao dịch mua bán 5 bất động sản, với tổng giá trị hơn 165,2 tỷ đồng.

Trong số này có 2 căn hộ tại dự án The Grand Hà Nội, nhiều căn hộ tại TP.HCM và một căn nhà thuộc dự án ID Junction (Đồng Nai).

Cơ quan điều tra xác định ông Thắng đủ căn cứ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Rửa tiền, với vai trò đồng phạm giúp sức.

Đối với Lê Thị Liễu, mẹ của Nam, kết luận điều tra cho rằng bà cùng chồng ký hợp đồng vay hơn 214 tỷ đồng tại ngân hàng để hỗ trợ việc thanh toán mua 2 căn hộ tại dự án The Grand Hà Nội.

Ngoài ra, từ tháng 4 đến tháng 5/2024, bà Liễu đã nhận 121 tỷ đồng do Nam và ông Thắng chuyển vào tài khoản, trong đó hơn 80,2 tỷ đồng được xác định có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Sau khi Nam bị khởi tố, bắt giữ, bà Liễu bị cáo buộc đã rút tiền, mua vàng và USD rồi gửi người thân nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ.

Cơ quan điều tra kết luận có đủ căn cứ xác định bà Liễu phạm tội Rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Thủy, là mợ của Phó Đức Nam và được giao quản lý các công ty của Nam, đã trực tiếp ký hợp đồng, đứng tên nhiều bất động sản và cùng Nguyễn Thanh Tâm tham gia mua bán 12 bất động sản có tổng giá trị hơn 55,3 tỷ đồng bằng tiền do Nam phạm tội mà có.

Cơ quan điều tra xác định Thủy đủ căn cứ bị truy tố về tội Rửa tiền với vai trò đồng phạm giúp sức.

Ngoài ra, trong quá trình quản lý Công ty South Wealth, Thủy còn bị cáo buộc kê khai giá chuyển nhượng một căn hộ thấp hơn thực tế nhằm giảm nghĩa vụ thuế. Số tiền trốn thuế được xác định hơn 284 triệu đồng, gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Với hành vi này, cơ quan điều tra kết luận Thủy còn phạm tội Trốn thuế theo khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Đối với Phó Đức Tú, em trai của Phó Đức Nam, cơ quan điều tra xác định người này đứng tên một số tài sản như ô tô cho Nam.

Tuy nhiên, Tú đã xuất cảnh và cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai. Do đó, tài liệu hiện có chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với người này.

×