Bắt giữ đôi tình nhân dùng sim rác lừa đảo hàng tỷ đồng

Công an TP.Nam Định cho biết, đơn vị này đã bắt khẩn cấp hai đối tượng là Lê Thị Kê (41 tuổi, thường trú tại xã Ea Dar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Nhật Dân (48 tuổi, ngụ xóm 10, xã Trực Thanh, huyện Trực Ninh, Nam Định) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Nhật Dân.

Trước đó, ngày 3.7, chị Vũ Thị H (47 tuổi, trú thôn Trung An, xã Ea Tý, huyện Ea Kar) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ đề nghị mua 50 triệu đồng đỗ xanh và gửi ra kho hàng tại bến xe TP.Nam Định. Ngay sau khi chuyển hàng, chị Hằng đã nhận đủ 50 triệu qua tài khoản.

Đến ngày 10.7, vẫn số điện thoại trên gọi đặt mua đỗ xanh trị giá 250 triệu đồng. Vì thấy lần trước khách thanh toán sòng phẳng nên chị H lại nhanh chóng gửi hàng dù chưa biết mặt người mua là ai. 

Tuy nhiên, lần này, sau khi gửi hàng chị H không thấy đầu dây bên kia chuyển tiền. Gọi đến số máy đặt mua hàng, chị không liên lạc được. Nghi ngờ bị lừa nên đến đầu tháng 8.2017, chị H gửi đơn trình báo đến Công an TP.Nam Định.

Qua quá trình điều tra, đến ngày 22.8, Công an TP.Nam Định đã bắt được đối tượng Lê Thị Kê và Trần Nhật Dân khi cả hai đang lẩn trốn tại thôn Bằng Nga, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Đối tượng Lê Thị Kê, là tình nhân của Dân.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận vốn làm nghề buôn nông sản tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Do bị phá sản, vỡ nợ nên cả hai trốn ra Hà Nội.

Biết các chủ vựa mua nông sản thường giao dịch qua điện thoại, 2 đối tượng đã bàn nhau mua sim rác rồi đặt mua hàng. Lần đầu đối tượng thanh toán đầy đủ để tạo lòng tin, sau đó tiếp tục đặt mua hàng với khối lượng lớn hơn rồi vứt sim, bỏ trốn. Toàn bộ quá trình lừa đảo đều giao dịch qua điện thoại. 

Cặp tình nhân cũng dùng điện thoại để thuê kho ở TP.Nam Định, thuê lái xe chuyển hàng từ kho ra Hưng Yên tiêu thụ. Toàn bộ quá trình lừa đảo, cả hai đều không lộ diện.

Bằng thủ đoạn trên, 2 đối tượng đã lừa được 9 hộ kinh doanh nông sản khác cùng ở huyện Ea Kar với tổng số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng.