Bị cáo Phan Thu Hương: 'Bàng hoàng' khi biết tiền Nam gửi là do phạm tội

Bị cáo Phan Thu Hương cho biết, trước khi bị khởi tố, bị cáo là chủ một doanh nghiệp, làm ăn kinh tế được hơn 10 năm nay. “Doanh nghiệp của tôi hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, tạo việc làm cho hàng trăm nhân viên, trong đó chủ yếu là sinh viên mới ra trường có công ăn việc làm”, bị cáo Hương nói.

Tôi coi Nam như con đẻ nên không hề trách móc gì Nam.

Khi HĐXX hỏi, thâm tâm của bị cáo, bị cáo suy nghĩ số tiền đó như thế nào? Bị cáo Hương cho biết, chỉ thấy khi con gửi tiền, bị cáo đã bỏ đi quyền được biết số tiền đó có nguồn gốc từ đâu. HĐXX có hỏi tiếp, với số tiền rất lớn chuyển trong thời gian ngắn như thế, buộc bị cáo phải biết có hợp pháp hay không hợp pháp thì bà Hương cho biết: “Bị cáo luôn luôn nghĩ là số tiền hợp pháp, chỉ khi cơ quan điều tra bắt bị cáo mới biết số tiền đó không hợp pháp”.

Bị cáo Hương cũng cho biết, suốt thời gian Phan Sào Nam gửi tiền, Nam bảo làm ăn được nên gửi mẹ tiền giữ giúp, nếu có thể thì kinh doanh giúp con. Trong thời gian dài Nam gửi tiền, bà Hương cất giữ bằng hình thức tiết kiệm. “Tôi đã rất bàng hoàng khi biết số tiền Nam gửi là do phạm tội mà có, và việc này tôi chỉ biết sau khi gặp Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Phú Thọ”, bà Hương khai trước tòa.

“Vì sao khi nhận số tiền lớn như thế mà bị cáo không tìm hiểu?” HĐXX truy. Bị cáo Hương trả lời: “Lỗi của bị cáo là không hỏi rõ, tước đi quyền được biết vì bị cáo luôn luôn tin tưởng Phan Sào Nam do Nam có nhiều thành tích học hành, bằng khen của nhà nước. Hôm nay, đã nhận ra lỗi lầm của một người dì, người mẹ, bị cáo xin nhận lỗi trước hội đồng xét xử”, bị cáo Hương trình bày, đồng thời xin HĐXX xem xét cho hoàn cảnh của mình và cả bị cáo Phan Sào Nam.

"Với tôi, từ lúc Nam được sinh ra, cháu mãi là người con ngoan. Mong sau sự việc này con trai sớm phấn đấu để tiếp tục làm người tốt, cống hiến cho đất nước", bị cáo Hương cho biết.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, Phan Sào Nam nhờ Phan Thu Hương là dì ruột cất giữ, Hương đồng ý. Nam chỉ đạo Nguyễn Trọng Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lô Gích chuyển số tiền 201.500.000.000 đồng và Lê Văn Kiên nộp số tiền 15.000.000.000 đồng vào tài khoản của Đỗ Thế Sơn tổng là 216.500.000.000 đồng, sau đó Đỗ Thế Sơn chuyển số tiền trên vào tài khoản tiết kiệm của Phan Thu Hương.

Ngoài ra, Phan Thu Hương còn được nhận tiền từ nhiều nguồn khác của Phan Sào Nam chuyển vào tài khoản của Hương, do vậy tổng số tiền Hương nhận của Phan Sào Nam là 236.069.275.930 đồng.

Sau đó, Hương sử dụng số tiền trên cùng với tiền của mình mua 01 thửa đất 953,8m2 tại số 45 - Lê Quý Đôn, phường 3, quận 7, TP.HCM. Cơ quan điều tra đã kê biên thửa đất trên. Phan Thu Hương đã nộp 12.000.000.000 đồng cho Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, số tiền còn phải nộp thu hồi là 224. 069.275.930 đồng. Hành vi trên của Phan Thu Hương đã cấu thành tội “Rửa tiền” quy định tại điểm a  khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự  năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.