Bộ Công an: Đã khởi tố 4 vụ án, 527 bị can vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ', thiệt hại khoảng 2.600 tỷ đồng

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ trưa 4/7, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan công an đang tập trung xác minh toàn bộ đường dây liên quan hình thức lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ", đồng thời thu hồi triệt để, tối đa tài sản bị chiếm đoạt của người dân.

Theo ông Toản, Công an Hà Nội và TP.HCM đã tiếp nhận khoảng 2.500 phản ánh, kiến nghị, tố giác liên quan loại hình này. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 4 vụ án với 525 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khởi tố thêm 2 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền người dân bị chiếm đoạt khoảng 2.600 tỷ đồng. Bộ Công an cho biết đang đẩy nhanh điều tra, xử lý các đối tượng và thu hồi tài sản cho các bị hại.

Về phương thức hoạt động, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết các đối tượng thường thành lập doanh nghiệp dưới danh nghĩa góp vốn đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và y tế.

Nhóm khách hàng bị nhắm tới chủ yếu là người có điều kiện tài chính, người trung niên, người cao tuổi hoặc có nhu cầu du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, các đường dây này sử dụng nhiều thủ đoạn tác động tâm lý nạn nhân.

Đầu tiên là đưa ra các lời mời chào như miễn phí, tặng quà, lãi suất cao hoặc ưu đãi lớn để thu hút người tham gia.

Tiếp đó, các đối tượng tạo tâm lý khan hiếm bằng các chương trình ưu đãi có thời hạn ngắn nhằm thúc ép khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và nộp tiền.

Thủ đoạn tiếp theo là yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước với cam kết sẽ nhận được lợi nhuận hoặc lãi suất hấp dẫn.

Cuối cùng, khi khách hàng muốn thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn, đưa ra nhiều lý do, thủ tục hoặc tiếp tục hứa hẹn để yêu cầu nạn nhân đóng thêm tiền.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đề nghị các bị hại trên cả nước nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu tương tự hoặc liên quan các vụ án do Công an TP Hà Nội và TP.HCM đang điều tra, cần chủ động liên hệ cơ quan công an để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra và bảo đảm quyền lợi của mình.

Ông cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với các mô hình đầu tư, kinh doanh sử dụng những lời quảng cáo như "miễn phí", "ưu đãi", "quà tặng", "lãi suất cao" hay "việc nhẹ lương cao".

"Không chỉ hình thức lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ, nhiều loại tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng cũng sử dụng các thủ đoạn tương tự", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nói.

Ông khuyến nghị người dân tìm hiểu kỹ doanh nghiệp, dự án và sản phẩm trước khi quyết định đầu tư hoặc ký kết hợp đồng. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cần kiểm tra, xác minh và kịp thời tố giác với cơ quan chức năng.

×