Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị truy tố trong vụ án đất công Bến Vân Đồn, hưởng lợi gần 300 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan.

Trong số này, ông Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT VRG) bị truy tố về các tội Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Hai bị can Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Các bị can Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09 TP.HCM) và Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TP.HCM) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cáo trạng, khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4 cũ, TP.HCM) có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Khu đất do Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc VRG) quản lý, sử dụng.

Trong quá trình sắp xếp, xử lý khu đất, ông Lê Quang Thung đã thỏa thuận với bà Lê Y Linh và ông Đặng Phước Dừa về việc chuyển nhượng khu đất cho doanh nghiệp của 2 cá nhân này. Ông Thung chỉ đạo thành lập Công ty Phú Việt Tín, đồng thời đề nghị UBND TP.HCM thu hồi, giao khu đất cho công ty này thực hiện dự án.

Sau đó, thông qua việc chuyển nhượng 99% vốn điều lệ tại Công ty Phú Việt Tín, Linh và Dừa nắm quyền chi phối doanh nghiệp. Trước khi nghỉ hưu, ông Thung tiếp tục nhờ Trần Ngọc Thuận (cựu Tổng giám đốc VRG) tạo điều kiện để Linh và Dừa nhận chuyển nhượng khu đất không qua thẩm định giá, đấu giá theo quy định.

Cáo trạng xác định, ông Thung thỏa thuận nhận 3 triệu USD và thực tế đã nhận 200.000 đô la Singapore cùng 300.000 USD từ Linh và Dừa.

Khoảng tháng 11/2013, bà Nguyễn Thị Như Loan liên hệ với Linh và Dừa để mua lại dự án. Dù biết rõ khu đất có nguồn gốc công sản, chưa nộp tiền sử dụng đất, chưa được cấp giấy chứng nhận và chưa đủ điều kiện pháp lý để chuyển nhượng, ngày 6/12/2013, bà Loan vẫn ký hợp đồng nhận chuyển nhượng vốn góp với giá 460,9 tỷ đồng.

Bà Loan đã chuyển cho Linh và Dừa 50 tỷ đồng tiền đặt cọc, 186,1 tỷ đồng để nộp tiền sử dụng đất và tiếp tục chuyển thêm 65 tỷ đồng nhằm giúp hoàn tất việc thanh toán cho các công ty cao su. Từ nguồn tiền này, Linh và Dừa mua 99% vốn tại Công ty Phú Việt Tín rồi chuyển nhượng lại toàn bộ cho bà Loan.

Đối với 1% vốn góp còn lại, bà Loan trực tiếp mua từ Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa không qua đấu giá, theo mức giá ấn định từ năm 2010 là 950 USD/m2.

Trước khi sở hữu toàn bộ Công ty Phú Việt Tín, bà Loan đã thỏa thuận bán lại dự án cho Tập đoàn Novaland với giá hơn 846 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Công ty Quốc Cường Gia Lai hưởng lợi gần 382 tỷ đồng, riêng bà Loan hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan đã nộp 100 tỷ đồng và giao 4 thửa đất trị giá 281,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

×