Ngày 26/4, sau 6 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên án với 13 bị cáo trong vụ án vận chuyển lậu 426 triệu USD qua biên giới xảy ra tại Công ty Vàng Phú Cường.

Trong đó, tòa phạt Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Vàng Phú Cường, án 14 năm 6 tháng tù về các tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam, bị phạt 51 tháng tù về các tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, chủ Công ty Vàng Phú Cường.

Ngoài ra, 11 bị cáo khác nhận các mức án từ 30 tháng tù đến 8 năm tù về các hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Về dân sự, tòa xác định Nguyễn Ngọc Phương có hành vi vi phạm quy định về cho vay, gây thiệt hại cho một ngân hàng ở Hà Nội. Do vậy, bị cáo này phải bồi thường hơn 31 tỷ đồng nợ gốc và 11 tỷ đồng tiền lãi cho nhà băng.

HĐXX xác định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, đã vận chuyển số tiền lớn qua biên giới, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nhà nước. Bị cáo Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo thuộc "hệ sinh thái" công ty mình thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền.

Các bị cáo tại tòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Nguyễn Ngọc Phương có 7 doanh nghiệp trong nước gồm Công ty Phú Cường, Công ty Quốc tế DPC, Công ty Lăng Nguyên, Công ty DPC Hà Nội, Công ty Giá Diệp, Công ty Aqua-com, Công ty Đông Đô.

Hệ thống doanh nghiệp của Phương ở nước ngoài là 3 công ty ở Hồng Kông, gồm Công ty Louis, Công ty International và Công ty Global.

Từ năm 2014 – 2018, Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên sử dụng hệ thống 10 công ty nói trên để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài.

Việc chuyển tiền được thực hiện thông qua 7 tổ chức tín dụng của Việt Nam với tổng số tiền hơn 214 triệu USD, tương đương hơn 4.719 tỷ đồng.

Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, từ năm 2014 đến năm 2018, Nguyễn Ngọc Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam, với tổng số tiền 212 triệu USD, tương đương 4.773 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo các bị cáo đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới giữa Việt Nam và Hồng Kông với tổng số tiền chuyển trái phép đi/về là 426 triệu USD, tương đương 9.492 tỷ đồng.

Để có tiền chuyển ra nước ngoài, Nguyễn Ngọc Phương đã câu kết với cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng. Trong đó, Phương gây thiệt hại cho một ngân hàng ở Hà Nội hơn 42 tỷ đồng.

×