Công an tiếp tục khởi tố 12 người trong đường dây “bán hợp đồng kỳ nghỉ” chiếm đoạt 900 tỷ đồng

Ngày 7/7, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, Nguyễn Danh Thành được xác định là kẻ chủ mưu, vạch ra chủ trương và chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP.HCM. Đinh Sơn Hải (Giám đốc kinh doanh) đóng vai trò điều hành trực tiếp các hoạt động và chỉ đạo các nhóm quản lý cấp dưới.

Theo điều tra, đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, có tổ chức chặt chẽ dưới danh nghĩa Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Nhóm này xây dựng kịch bản bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức các buổi hội thảo hoành tráng, tư vấn quyền lợi hấp dẫn để dụ người dân ký "hợp đồng kỳ nghỉ". Sau khi khách hàng "sập bẫy", các đối tượng tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn gian dối khác, ép họ phải đổ thêm tiền đầu tư nhằm chiếm đoạt bằng sạch.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP.HCM về việc triệt xóa các tụ điểm lừa đảo núp bóng doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đưa vào tầm ngắm các công ty có dấu hiệu bất thường trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Lực lượng chức năng sau đó đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm hoạt động của Chi nhánh Holidays Việt Nam tại các địa chỉ: số 5 Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), số 40A - 40B Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành). tại TP.HCM, qua đó lật tẩy toàn bộ hành vi phạm pháp.

Công an đánh giá đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng nạn nhân chịu thiệt hại rất nhiều. Thống kê sơ bộ cho thấy nhóm này đã ký kết gần 10.000 hợp đồng, chiếm đoạt số tiền lên đến khoảng 900 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo khả năng hoàn trả cho các nạn nhân, cơ quan công an đã kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản và dừng các giao dịch liên quan với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm, đồng thời tập trung tối đa các biện pháp để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Công an TP.HCM đề nghị những ai đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam, hoặc bị sập bẫy bằng các thủ đoạn tương tự, cần chủ động liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp tài liệu, thông tin, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, góp vốn mua sản phẩm nghỉ dưỡng được quảng cáo có lợi nhuận cao, hoàn vốn nhanh hoặc tặng ưu đãi khủng. Trước khi xuống tiền, người dân cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp và năng lực thực tế của dự án.

×