Công ty Nhà Tiến Phát lừa 261 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 125 tỷ đồng: Chi hơn 3 tỷ để ‘chạy án’

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Sĩ Linh (SN 1994, quê tỉnh Đắk Lắk), Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh giải pháp Nhà Tiến Phát và Nguyễn Hoài Nghĩa (SN 1989, cố vấn công ty) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cam kết trả lợi nhuận đến 36%/năm để nhà đầu tư “rót tiền”

Cáo trạng xác định, Ngô Sĩ Linh cùng Nguyễn Hoài Nghĩa đã lừa hơn 261 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 125 tỷ đồng thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà trọ.

Các bị hại trình bày, họ được Công ty Nhà Tiến Phát kêu gọi nhà đầu tư hợp tác kinh doanh nhà trọ cho thuê được chi trả lợi nhuận cao.

Bị hại được công ty cho xem hình ảnh, đoạn phim giới thiệu về mô hình kinh doanh và khu nhà trọ do công ty này đầu tư đã đi vào hoạt động.

Để tạo lòng tin, một số người còn được công ty tổ chức cho đi xem khu nhà trọ đã đi vào hoạt động tại Bình Dương nên họ tin tưởng dự án sắp triển khai là có thật.

Khi tạo được lòng tin, Công ty Nhà Tiến Phát gửi nhà đầu tư các hợp đồng đã được soạn hoàn chỉnh, có sẵn thông tin dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà trọ và có sẵn ký hiệu số phòng trọ.

Trên hợp đồng cũng có sẵn chữ ký của Giám đốc Ngô Sĩ Linh và dấu mộc đỏ của Công ty Nhà Tiến Phát.

Quá trình ký hợp đồng, công ty Nhà Tiến Phát không cho nhà đầu tư xem hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và bản vẽ dự án đính kèm.

Sau khi ký hợp đồng, công ty cũng không thông báo cho họ về tiến độ thực hiện và triển khai dự án mà chỉ chuyển tiền lợi nhuận trong vài tháng đầu.

Công ty không thanh toán tiếp mà đưa ra nhiều lý do nhằm trốn tránh trách nhiệm và chiếm đoạt số tiền góp vốn của các nhà đầu tư. Khi biết mình bị lừa, các nhà đầu tư này đồng loạt viết đơn tố cáo Ngô Sĩ Linh cùng các đồng phạm.

Chi hơn 3 tỷ đồng để “chạy án” không bị khởi tố hình sự

Vào cuộc điều tra, công an xác định từ năm 2019 đến năm 2022, Linh với vai trò là Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát đã ký nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên để xây dựng kinh doanh ki ốt, văn phòng cho thuê, nhà trọ, bãi xe, siêu thị…

Trong các thửa đất Công ty Nhà Tiến Phát thuê của người dân để đầu tư xây dựng nhà trọ, phần lớn không được cấp giấy phép xây dựng.

Dù biết những thửa đất này không thể xin giấy phép xây dựng nhưng Linh vẫn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn và cam kết trả lợi nhuận cao (36%/năm) cho các nhà đầu tư.

Trong vài tháng đầu, Linh chia lợi nhuận cho những người góp vốn. Tuy nhiên sau đó thôi, không tiếp tục và chiếm đoạt số tiền góp vốn của các bị hại.

Thông qua việc ký 469 hợp đồng hợp tác kinh doanh, Ngô Sỹ Linh đã chiếm đoạt số tiền 125,7 tỷ đồng của 261 bị hại.

Nguyễn Hoài Nghĩa là cố vấn chiến lược công ty Nhà Tiến Phát với vai trò tổ chức, điều hành hoạt động của công ty. Nghĩa được hưởng 0,25% hoa hồng từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Nghĩa còn trực tiếp kêu gọi nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh để được hưởng hoa hồng bán hàng từ 1,5%-10%/hợp đồng. Tổng số tiền mà Nghĩa hưởng lợi từ việc lừa đảo trên là hơn 7,2 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Nghĩa không được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát nhưng đã sử dụng chức danh này để ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ cho hàng loạt các nhân khác.

Các cá nhân này sau đó giới thiệu, huy động vốn cho Công ty Nhà Tiến Phát và hưởng hoa hông.

Tuy nhiên, Viện kiểm sát xác định các cá nhân này không tham gia hoặc không biết việc Linh và Nghĩa đưa ra các thông tin gian dối nhằm ký được hợp đồng. Do đó, chưa có cơ sở xử lý hình sự trong vụ án này.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn tiếp nhận đơn của Ngô Sĩ Linh tố cáo Nguyễn Thế Tài chiếm đoạt của Linh số tiền hơn 3 tỷ đồng thông qua việc hứa hẹn giúp Linh không bị khởi tố hình sự.

Ngày 20/5/2024, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để khởi tố, điều tra trong vụ án khác.

×