Cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia khai việc nhận hối lộ gần 39 tỷ đồng vì áp lực nợ nần

Chiều 23/6, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Trung tâm LLTP Quốc gia giai đoạn 2019 – 2023, TAND TP.HCM đã tiến hành phần xét hỏi các bị cáo, mở đầu là ông Hoàng Quốc Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm.

Cựu Giám đốc Trung tâm LLTP Quốc gia oàng Quốc Hùng. Ảnh: CH

Trả lời HĐXX, ông Hùng xác nhận rõ về chức năng, thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) của Trung tâm, đối tượng được cấp phiếu cũng như mức thu lệ phí theo quy định. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới thao túng hồ sơ để qua mặt quy định pháp luật.

Tại tòa, bị cáo Hùng đã chỉ đạo Phạm Quang Hậu (tài xế cũ của ông) thực hiện thủ đoạn cố ý để trống các mục quan trọng trong hồ sơ như: nơi thường trú, tạm trú và quá trình cư trú.

Đồng thời, ông Hùng yêu cầu người dân chỉ nộp hộ chiếu, loại giấy tờ không thể hiện địa chỉ cư trú, thay vì căn cước công dân. Cách làm này khiến các hồ sơ từ khắp nơi trong cả nước trở thành hồ sơ "thuộc thẩm quyền" giải quyết của Trung tâm.

Kết quả là, chỉ với vài thao tác đơn giản, hàng ngàn hồ sơ đã được chuyển trái phép về Trung tâm và được cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định.

Liên quan đến khoản tiền gần 39 tỷ đồng bị cáo nhận hối lộ, ông Hùng khai rằng trước đó ông là nạn nhân trong một vụ lừa đảo và do áp lực từ khoản nợ phát sinh, ông đã sa vào con đường nhận tiền bất chính. Trong số tiền này, khoảng 20 tỷ đồng được dùng để trả nợ, phần còn lại bị cáo tiêu dùng cá nhân.

Bị cáo Hùng cũng khai rằng mình đã dặn dò cấp dưới là Hậu không được tiết lộ chuyện này cho ai, và ban đầu chỉ tiếp nhận danh sách khách cần làm phiếu. Về sau, khi quy trình đã được nắm rõ, Hậu “đưa bao nhiêu, nhận bấy nhiêu” mà không cần trao đổi thêm.

Theo nhận định của HĐXX, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, có tổ chức và được lên kế hoạch từ trước. Ngay từ đầu, bị cáo Hùng đã chủ động hướng dẫn người khác làm sai để hợp thức hóa hồ sơ, điều mà ông biết rõ là trái pháp luật. Dù cấm cấp dưới làm điều tương tự, nhưng chính bản thân ông lại nhận tiền để thực hiện hành vi sai trái này.

Cũng theo HĐXX, quá trình giải quyết vụ án, bị cáo Hoàng Quốc Hùng đã tự nguyện nộp hơn 37 tỷ đồng/gần 39 tỷ đồng tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả, Hậu tự nguyện nộp 1 tỷ đồng số tiền 1 tỉ đồng/4,1 tỷ đồng và Hòa nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi.

Theo cáo trạng, cựu Giám đốc Trung tâm LLTP Quốc gia Hoàng Quốc Hùng đã lợi dụng vị trí, quyền hạn cùng Phạm Quang Hậu (người từng là lái xe riêng) nhận hơn 43 tỷ đồng để cấp 55.713 phiếu LLTP không đúng quy định pháp luật.

Trong số đó, ông Hùng hưởng gần 40 tỷ đồng, Hậu hưởng hơn 4,1 tỷ đồng. Từ tháng 1/2015 đến tháng 7/2023, ông Hoàng Quốc Hùng, khi đó là Giám đốc Trung tâm LLTP Quốc gia, có quyền ký hoặc ủy quyền cho cấp dưới ký phiếu LLTP. Đầu năm 2019, ông Hùng được Hậu nhờ xin cấp phiếu LLTP cho người quen. Ông Hùng cho phép Hậu làm đầu mối nhận hồ sơ xin cấp phiếu LLTP.

Hậu sẽ tự thỏa thuận với khách và chi tiền cho ông Hùng là 700.000 đồng/một hồ sơ, một phiếu LLTP. Tiền được chuyển vào 2 tài khoản của ông Hùng hoặc đưa tiền mặt vào chiều thứ Sáu hàng tuần. Ông Hùng hướng dẫn Hậu làm hồ sơ để trống thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai và dùng hộ chiếu thay cho CMND, CCCD vì trên hộ chiếu không có thông tin này.

Đồng thời, ông Hùng lập thêm nhóm trên Zalo, Telegram để chỉ đạo nhân viên phải tiếp nhận các hồ sơ để trống thông tin về nơi cư trú, tạm trú, thường trú; ông cũng cấm nhân viên làm dịch vụ cấp phiếu LLTP. Sau khi thỏa thuận xong với ông Hùng, Hậu đã liên hệ, thỏa thuận nhận tiền từ 11 bị cáo để hướng dẫn gửi thông tin của khách hàng có nhu cầu xin cấp phiếu LLTP.

Tiền lệ phí cấp phiếu LLTP 200.000 đồng/phiếu; phí dịch vụ bưu chính, dịch thuật, phí chuyển phát và một khoản chi phí cho lãnh đạo Trung tâm để được tiếp nhận, giải quyết cấp phiếu LLTP. Hậu đã thu thêm 100.000 đồng đến 150.000 đồng/1 hồ sơ, phiếu LLTP để hưởng lợi.

Cáo trạng cũng cho biết, Lương Nhân Hòa biết ông Hùng cho Hậu làm đầu mối trung gian tiếp nhận hồ sơ, dù trước đó chính ông Hùng đã cấm viên chức, người lao động của Trung tâm làm dịch vụ cấp phiếu LLTP. Vì vậy, ông Hòa liên hệ, thỏa thuận với Hậu để tham gia làm dịch vụ cấp phiếu LLTP và đã liên hệ, thỏa thuận nhận tiền từ nhiều cá nhân xin cấp phiếu LLTP để hưởng lợi, qua việc thu thêm từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/hồ sơ.

Tổng cộng, bị cáo Hòa nhận hơn 8 tỷ đồng để giải quyết 10.946 hồ sơ, trong đó bị cáo đưa cho Hậu 7,6 tỷ đồng để chuyển lại cho ông Hùng. Hòa hưởng lợi cá nhân hơn 547 triệu đồng.

Cựu Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm LLTP Quốc gia Nguyễn Đình Cảnh cũng thỏa thuận với Hậu để làm dịch vụ cấp phiếu LLTP. Ông Cảnh đã nhận 3,5 tỷ đồng để giải quyết 4.678 hồ sơ cấp phiếu LLTP; trong đó, hưởng lợi cá nhân 233 triệu đồng và đưa cho Hậu 3,2 tỷ đồng để chuyển cho ông Hùng.

×