Đánh sập đường dây tiền ảo đa cấp, huy động hàng trăm tỷ đồng

Ngày 9/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo (Crypto) theo mô hình đa cấp biến tướng thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/6, nhiều tổ công tác đồng loạt được triển khai, triệu tập 86 đối tượng liên quan. Trong số này có hai đối tượng được xác định là cầm đầu gồm Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được, cùng 84 đối tượng hoạt động tại ba địa điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng, thuộc hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng huy động từ các nhà đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hệ thống BIT99 được tổ chức theo mô hình đa cấp với nhiều tầng, nhiều cấp, phân chia rõ "tuyến trên", "tuyến dưới", chủ yếu nhắm vào người trẻ, sinh viên và những người có nhu cầu tìm việc hoặc mong muốn làm giàu nhanh.

Để lôi kéo nạn nhân, các đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội. Sau khi tiếp cận, chúng khai thác hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý để từng bước tạo sự lệ thuộc, cô lập nạn nhân với người thân.

Khi tạo được lòng tin, các đối tượng tiếp tục vẽ ra viễn cảnh lợi nhuận cao từ đầu tư tiền ảo, hướng dẫn người tham gia vay tiền, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền của người thân để đầu tư.

Theo cơ quan công an, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi thực chất không tạo ra hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước và trả hoa hồng nhằm tiếp tục lôi kéo thêm thành viên.

Để tạo niềm tin, các đối tượng còn mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng tài liệu và báo cáo kiểm toán giả nhằm đánh bóng uy tín. Khi huy động được số tiền lớn, chúng bí mật tạo các "ví cắt phế" để chuyển tiền của nhà đầu tư sang tài khoản do mình kiểm soát, sau đó lấy lý do hệ thống bảo trì, chưa được cấp phép hoặc bị tấn công mạng để khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị những người đã tham gia hoặc là bị hại liên quan đến các dự án Pay With Crypto (PWC), Trendy Defi nhanh chóng liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (80 Lê Lợi, phường Hải Châu) hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng (16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

×