Dùng căn cước giả lập siêu công ty 144.000 tỷ đồng

Ông Tuấn nói, cơ quan công an đã xác định chủ Công ty Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC (USC Interco) - doanh nghiệp có vốn đăng ký 144.000 tỷ đồng dùng căn cước công dân giả để thành lập công ty.

USC Interco được thành lập ngày 17/1/2020 với vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng, đặt trụ sở chính tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Quy mô vốn đăng ký của USC Interco thậm chí cao hơn cả Viettel và chỉ đứng sau hai tập đoàn Nhà nước là PVN và EVN. Ba cổ đông đều là cá nhân, với ông Nguyễn Hoàn Sơn đăng ký góp 57.600 tỷ, bà Kim Thị Phương và ông Trần Gia Phong mỗi người góp 43.200 tỷ đồng.

Giám đốc công ty là ông Trần Gia Phong, sinh năm 1979, với số thẻ căn cước 001079018541, là một trong ba cổ đông góp vốn. Tuy nhiên, theo thông tin từ Tổng cục thuế, số căn cước này thuộc về một cá nhân khác tên Lê Văn Dũng.

Trước đó, trả lời VnExpress, một cổ đông của doanh nghiệp này cho biết việc đăng ký vốn 144.000 tỷ đồng là "do nhầm lẫn". Tuy nhiên, đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội (trực thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội) khẳng định, "rất khó có khả năng" nhầm khi đăng ký.

Vị này giải thích, khi đăng ký doanh nghiệp, các cổ đông phải khai báo vốn điều lệ rất chi tiết, trên cơ sở số lượng cổ phần, mệnh giá cổ phiếu. "Có thể nhầm lẫn một, hai chỉ tiêu nhưng không thể nhầm toàn bộ. Chúng tôi cũng đã hỏi lại nhiều lần khi họ đăng ký vì quy mô vốn lớn bất thường", ông nói.