Dùng chiêu bán thuốc lá giá rẻ để huy động vốn “hình thức Ponzi”

Ngày 13/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Dương (SN 1983, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng thể hiện, Dương từng là nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH Sơn Đồng, hoạt động trong lĩnh vực buôn bán thuốc lá. Từ giữa năm 2003, do cần tiền trả nợ, bị cáo nảy sinh ý định thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của những người đặt mua thuốc lá.

Thực hiện hành vi, bị cáo Dương đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu mình là nhân viên, đại lý cấp 1 và quen biết lãnh đạo của Công ty thuốc lá Thăng Long, có khả năng nhập và bán thuốc lá với giá chiết khấu cao hơn nhiều lần giá bán trên thị trường để bị hại tin tưởng chuyển tiền đặt mua.

Thực chất, bị cáo tự đẩy giá chiết khấu cao hơn thị trường để các bị hại tin tưởng, giao tiền. Sau đó, Dương sử dụng một phần để mua thuốc lá của đại lý rồi bán lỗ cho các bị hại để họ tin tưởng chuyển thêm tiền.

Số thuốc lá mua về, bị cáo tập hợp ở 2 kho hàng tại xã Tam Hưng, 1 kho hàng tại xã Bình Minh (Hà Nội). Các nạn nhân được đưa đến đây để thấy và tin tưởng Dương là đại lý phân phối thật.

Với một số bị hại, Dương đề nghị họ sau khi thanh toán sẽ không lấy hàng mà gửi lại để Dương bán với lời hứa trung bình cứ 1 tỷ đồng thì sẽ trả lại 80 -100 triệu đồng tiền lãi trong 20 ngày, tương ứng với giá chiết khẩu như khi mua hàng. Bị cáo còn “dùng của người sau trả cho người trước”.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 3 đến tháng 9/2024, Nguyễn Thị Dương thực hiện 6 vụ lừa đảo để chiếm đoạt hơn 76,7 tỷ đồng của 6 người.

Một trường hợp trong đó, tháng 6/2024, anh C do quen biết với Dương nên được bị cáo “nổ” có quan hệ với các lãnh đạo của Công ty thuốc lá Thăng Long, có thể nhập thuốc lá giá rẻ.

Bị cáo đưa anh C đến 3 kho thuốc lá của mình thuê để anh tin tưởng việc Dương có bán thuốc lá. Sau đó, bị cáo đề nghị anh C đặt cọc số tiền 10 tỷ đồng để được lấy hàng và có hàng đều hơn.

Anh C đã đồng ý nhập đơn hàng gồm nhiều loại thuốc lá và sau đó chuyển gần 50 tỷ đồng vào các tài khoản mà Dương chỉ định.

Nhận tiền của anh C, bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích, trả nợ các khoản vay cá nhân, chuyển cho các bị hại khác trong vụ án, trả tiền mua thuốc lá. Bị cáo chuyển gần 25 tỷ đồng để mua thuốc lá nhằm mục đích trả một phần thuốc lá cho các bị hại khác.

Dương chỉ chuyển một lượng thuốc lá và tiền với tổng giá trị hơn 27 tỷ đồng cho anh C và đến nay còn chiếm đoạt của anh hơn 22 tỷ đồng.

×