Đường dây buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương: Chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu có thể bị xử lý thế nào?

Đường dây buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương: Khởi tố thêm chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm va Ngọc Châu Âu

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với Công an TP.HCM mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng tiếp tục truy vết các mắt xích trong đường dây, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM. Đồng thời, lực lượng chức năng thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.

Đến nay, vụ án đã có 31 bị can bị khởi tố. Cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan, đồng thời bước đầu xác định đường dây này thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Bốn bị can vừa bị khởi tố về tội "Buôn lậu" gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJLab).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại.

Trong đường dây này còn có sự tham gia của Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú tại TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJLab), đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Theo cơ quan điều tra, đường dây buôn lậu này hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Các đối tượng đã thực hiện trót lọt các giao dịch liên quan đến hơn 30.000 viên kim cương, với tổng giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Đường dây buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương: Chủ các tiệm vàng có thể đối mặt rủi ro pháp lý nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Kim Thị Diễm Trinh – Công ty Luật TNHH Nguyễn Giang, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, việc khởi tố các chủ tiệm vàng và nhân viên kiểm định của PNJ-LAB cho thấy cơ quan điều tra đã thu thập được tài liệu xác định họ có dấu hiệu tham gia vào hoạt động mua bán kim cương nhập lậu, chứ không đơn thuần là quản lý doanh nghiệp có hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Điều 188 Bộ luật Hình sự quy định tội buôn lậu là hành vi buôn bán trái pháp luật qua biên giới đối với hàng hóa, kim khí quý, đá quý và các tài sản khác đạt mức giá trị luật định.

Theo thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa, các đối tượng bị cáo buộc liên hệ đặt mua kim cương từ người nước ngoài, tổ chức vận chuyển vào Việt Nam không khai báo hải quan, tiếp nhận, phân phối và bán lại để hưởng lợi.

Nếu những nội dung này được chứng minh bằng tin nhắn, dữ liệu giao dịch, dòng tiền, lời khai và vật chứng, hành vi đã có những dấu hiệu cơ bản của tội buôn lậu.

Vụ án hiện được xác định liên quan hơn 30.000 viên kim cương, tổng giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng và khoản thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng. Theo khoản 4 Điều 188, trường hợp vật phạm pháp trị giá từ một tỷ đồng hoặc thu lợi bất chính từ một tỷ đồng trở lên, cá nhân phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền, cấm hành nghề, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc bị tịch thu tài sản theo quy định.

Theo luật sư Trinh, đối với các chủ tiệm vàng, cơ quan tố tụng sẽ chứng minh cụ thể số lượng kim cương đã đặt mua, giá trị hàng hóa, khoản lợi thu được, thời gian tham gia và phạm vi ý chí chung của người đó.

Bởi trong vụ án đồng phạm, pháp luật yêu cầu cá thể hóa trách nhiệm giữa người tổ chức, người thực hành, người giúp sức và những người có vai trò khác. Người tham gia chỉ phải chịu trách nhiệm đối với hành vi nằm trong phạm vi cố ý chung, không phải mọi hành vi vượt quá của các thành viên khác trong đường dây.

Một vấn đề khác cần được làm rõ là trách nhiệm của các doanh nghiệp. Điều 188 cho phép truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại.

Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm khi hành vi được thực hiện nhân danh doanh nghiệp, vì lợi ích của doanh nghiệp và có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của doanh nghiệp theo Điều 75 Bộ luật Hình sự.

Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, phương thức giao dịch kín và có yếu tố xuyên quốc gia. Trọng tâm điều tra sẽ là dữ liệu điện tử, dòng tiền, chứng từ giao nhận, kết quả giám định kim cương và mối liên hệ giữa từng bị can với khâu vận chuyển qua biên giới.

Quyết định khởi tố mới xác định có căn cứ cho rằng một người đã thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm. Việc họ có phạm tội hay không, phạm tội ở vai trò nào và phải chịu mức hình phạt ra sao chỉ được xác định bằng bản án có hiệu lực pháp luật.

Trong khi đó, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đối với vụ án này, nếu cơ quan điều tra chứng minh được hành vi phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, phạm tội nhiều lần, thu lợi bất chính đặc biệt lớn hoặc giá trị hàng hóa đặc biệt lớn, những người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội buôn lậu là từ 12 năm đến 20 năm tù.

Ngoài hình phạt tù, người phạm tội còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung như: phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định trong một thời hạn theo quy định, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, buộc nộp lại toàn bộ khoản thu lợi bất chính và xử lý đối với toàn bộ tang vật, phương tiện phạm tội.

Điểm đáng chú ý của vụ án là cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây, truy nguồn gốc các lô hàng, xác định các cá nhân, tổ chức có liên quan cũng như dòng tiền thu lợi bất chính.

Vì vậy, số lượng bị can có thể còn tiếp tục thay đổi nếu phát hiện thêm người có hành vi đồng phạm hoặc hành vi phạm tội khác.

×