Gần 600 cây vàng bị tạm giữ trong vụ án Shark Bình được xử lý thế nào?

Gần 600 cây vàng bị tạm giữ trong vụ án Shark Bình

Ngày 14/10, Công an TP. Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group) và 9 người khác về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo buộc, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Shark Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”, cam kết đầu tư vào các dự án công nghệ số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá dự án AntEx và các công ty có liên quan.

Thực chất, đây là các dự án chưa được thẩm tra, xảy ra tình trạng thao túng trên AntEx (giao dịch sản phẩm có giá trị đồng tiền ảo) để rút tiền khỏi dự án.

Mặc dù dự án được khởi động nhưng không triển khai rõ ràng, Shark Bình và các cổ đông của NextTech đã sử dụng danh nghĩa đầu tư vào các dự án của AntEx, chuyển và rút tiền của các nhà đầu tư sang nhiều sàn giao dịch ảo và tiền VND khác nhau.

Đến thời điểm hiện nay, NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông nắm giữ đã đóng cửa, ngừng hoạt động, ước tính có khoảng 30.000 nhà đầu tư bị “rút ví”, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản, tạm giữ số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng, gồm gần 600 cây vàng, đô la Mỹ, sổ đỏ, ô tô cùng nhiều giấy tờ có giá trị khác.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cáo buộc, từ năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó giao cho nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán.

Ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng.

Vì hành vi này, ông Bình bị khởi tố thêm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

“Shark Bình có rất nhiều vi phạm nên chắc chắn không dừng lại ở hai tội”,

đại tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội thông tin.

Gần 600 cây vàng sẽ bị tịch thu nếu được xác định là do phạm tội mà có

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, hiện nay ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) và 9 đồng phạm khác đã bị khởi tố về hai tội danh gồm:

Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự, với số tiền chiếm đoạt được xác định là đặc biệt lớn, lên tới hàng trăm tỷ đồng;

Tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Cường, đây là những tội danh có khung hình phạt rất nghiêm khắc. Cụ thể, đối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nếu hành vi chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự).

Về nguyên tắc xử lý các tài sản đã bị tạm giữ, luật sư Cường cho biết: Cơ quan điều tra đã niêm phong, kê biên và phong tỏa số tiền, tài sản đặc biệt lớn, với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm vàng, ngoại tệ, sổ đỏ, ô tô và các giấy tờ có giá trị khác.

Dưới góc độ pháp lý, đây được xem là vật chứng của vụ án hình sự, tức là tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội hoặc do phạm tội mà có. Ngoài ra, cũng có thể có một phần tài sản hợp pháp của các bị can bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Việc xử lý tài sản này sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, cụ thể như sau:

Vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội hoặc vật cấm tàng trữ, lưu hành sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước hoặc tiêu hủy;

Vật chứng là tiền hoặc tài sản do phạm tội mà có sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước; Vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được sẽ bị tịch thu và tiêu hủy; Vật chứng thuộc loại mau hỏng hoặc khó bảo quản có thể được bán theo quy định pháp luật, nếu không bán được thì phải tiêu hủy; Tài sản đã thu giữ, tạm giữ nhưng không phải là vật chứng phải được trả lại ngay cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp nếu việc trả lại không ảnh hưởng đến quá trình xử lý vụ án hoặc thi hành án.

Như vậy, nếu cơ quan điều tra xác định số vàng, ngoại tệ và tài sản tạm giữ là do phạm tội mà có, thì sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Ngược lại, nếu xác định đây là tài sản hợp pháp của bị can, cơ quan tiến hành tố tụng phải trả lại theo đúng quy định của pháp luật.“Bởi vậy, nếu bị chứng minh có tội, với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, Shark Bình có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất nêu trên,” ông Cường nhận định.

Luật sư cho biết thêm: “Trong trường hợp bị can bị áp dụng hình phạt bổ sung như phạt tiền, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, thì những tài sản này cũng có thể bị xử lý theo bản án, quyết định của Tòa án.”

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ án, nếu bị can, người liên quan hoặc người thân của họ tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả, hoặc hoàn trả tiền, tài sản cho bị hại, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang kêu gọi các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và liên hệ làm việc với cơ quan điều tra để làm rõ tình tiết vụ án, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

“Việc các tổ chức, cá nhân hợp tác, cung cấp thông tin, chứng cứ cho cơ quan điều tra sẽ giúp vụ án được giải quyết nhanh chóng, minh bạch và đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của người bị hại,”, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

×