Giả chữ ký, điểm chỉ người vay để chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh (cùng trú TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an phát hiện Sen có dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng nên tập trung xác minh.

Cơ quan Công an xác định, do cần tiền trả nợ cá nhân, Sen và Linh đã dựng thông tin giả về 3 người có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay tiền của bà T.T.Đ.T. (SN 1982, trú phường Bàn Thạch).

Sau đó, Linh lấy thông tin cá nhân của 3 người này để lập các giấy vay tiền với số tiền lần lượt 1 tỷ đồng, 2,5 tỷ đồng và 1,83 tỷ đồng. Linh đồng thời giả chữ ký, chữ viết, tự điểm chỉ và đóng dấu vân tay của những người được cho là người vay.

Sen cũng lập giấy mượn 1,8 tỷ đồng với lý do dùng để đáo hạn ngân hàng.

Sau đó, Sen chụp các giấy vay tiền, giấy tờ cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng gửi qua Zalo cho bà T. Tin tưởng những thông tin này là thật, bà T. đã chuyển tổng cộng hơn 7,1 tỷ đồng theo yêu cầu.

Tuy nhiên, số tiền nhận được không được sử dụng để đáo hạn ngân hàng như cam kết.

Trong số 5,33 tỷ đồng được chuyển qua các tài khoản trung gian, Linh sử dụng 5,3 tỷ đồng để trả nợ cá nhân, 30 triệu đồng còn lại chi tiêu cá nhân. Sen chuyển toàn bộ 1,8 tỷ đồng nhận được để trả khoản nợ trước đó.

Đến nay, Linh đã khắc phục 1,95 tỷ đồng, còn 3,38 tỷ đồng chưa khắc phục; Sen chưa khắc phục khoản 1,8 tỷ đồng.

Qua đấu tranh, Sen và Linh đã khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ cơ quan Công an thu thập.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan Công an cũng điều tra hành vi có dấu hiệu “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” của các đối tượng liên quan.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị những người từng bị Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh lừa đảo hoặc có thông tin liên quan đến vụ án đến Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra.

×