Giám đốc Công ty Luật khai không “chi phí”, hồ sơ về xuất khẩu lao động bị "ngâm" đến 2 năm

Ngày 19/8, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ) cùng một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

Cáo trạng vụ án thể hiện, bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng và Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài (QLLĐNN), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) cùng các thuộc cấp đã tạo giấy phép con, làm khó doanh nghiệp cung ứng lao động nước ngoài, buộc họ đưa hối lộ hơn 30 tỷ đồng.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị truy tố về hành vi làm trung gian nhận hơn 11 tỷ đồng của 13 doanh nghiệp rồi đưa hối lộ cho các bị cáo Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, đều là cựu cán bộ của Cục QLLĐNN.

Việc này giúp các doanh nghiệp được “cấp nhanh” giấy phép và qua đây, bị cáo Sơn được hưởng lợi bất chính 5,9 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Sơn thừa nhận hành vi và khai mình làm "dịch vụ" hỗ trợ doanh nghiệp xin cấp giấy phép với mức giá cho mỗi bộ hồ sơ từ 650 triệu đến 1,05 tỷ đồng.

Theo ông Sơn, số tiền doanh nghiệp đưa không chỉ để thực hiện các thủ tục pháp lý mà còn bao gồm khoản "chi phí ngoài" là khoản tiền để "bôi trơn", đưa cho một số cán bộ có trách nhiệm trong lĩnh vực cấp phép tại Cục QLLĐNN.

Về lý do phải chi tiền cho các cán bộ, bị cáo Sơn phân trần rằng trong thực tế nhiều năm qua, doanh nghiệp muốn được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải "chi một khoản" cho cán bộ của Cục thì hồ sơ mới được thông qua.

"Nếu không chi thì hồ sơ gửi lên Cục sẽ bị "ngâm" từ 8 tháng đến 1 năm, có hồ sơ đến 2 năm. Trong thời gian đó doanh nghiệp vẫn phải bỏ chi phí để duy trì hoạt động, chờ cấp phép", bị cáo Sơn trình bày.

Do bị “ngâm” hồ sơ nên các doanh nghiệp chấp nhận bỏ tiền, gọi là "chi phí cơ hội", để được cấp phép sớm và đưa doanh nghiệp vào hoạt động. Thậm chí, dù hồ sơ không có sai sót, doanh nghiệp vẫn phải chi tiền để được cấp phép đúng thời hạn.

Chủ tọa tiếp tục làm rõ số tiền Sơn thu của doanh nghiệp và khoản tiền bị cáo thực tế chuyển cho những người có liên quan. Đáng chú ý, tại tòa, Sơn cho biết số tiền doanh nghiệp phải bỏ ra cho một hồ sơ cao hơn rất nhiều lần so với khoản lệ phí, chi phí theo quy định.

Theo lời khai của bị cáo Sơn, sau khi nhận tiền từ doanh nghiệp, bị cáo phải chi theo mức đã thỏa thuận cho bị cáo Nguyễn Thành Hưng là 400 triệu đồng cho mỗi hồ sơ cấp mới còn với hồ sơ cấp đổi giấy phép là 100 triệu đồng. Mức giá này do hai người tự thống nhất.

Với Phan Thị Thu Trang, là cán bộ Cục QLLĐNN, Sơn khai cũng phải chi tiền, tổng số 1,2 tỷ đồng để cấp phép 3 bộ hồ sơ cho doanh nghiệp.

Tại tòa, Nguyễn Lâm Sơn thừa nhận toàn bộ số tiền hơn 11 tỷ đồng đã nhận từ doanh nghiệp và cho biết đã nộp lại toàn bộ số tiền hơn 5,9 tỷ đồng hưởng lợi. Sơn khai số tiền thu được từ doanh nghiệp được sử dụng cho nhiều khoản, trong đó có chi phí hoạt động của công ty luật, trả lương nhân viên và các "chi phí ngoài".

Cuối phần xét hỏi, Sơn nói trong vai trò một người làm nghề tư vấn pháp luật, việc mình vi phạm pháp luật ngay trong hoạt động nghề nghiệp khiến bị cáo "vô cùng đau xót" nên đã thành khẩn khai báo và nỗ lực khắc phục hậu quả.

Được gọi đối chất, cựu cán bộ Nguyễn Thành Hưng cho rằng một số doanh nghiệp vướng yêu cầu về cơ sở vật chất, cần bổ sung, sửa chữa nên hồ sơ kéo dài 6-8 tháng là bình thường. Về tiền bị cáo Sơn khai đưa cho mình, ông Hưng cho rằng là vị Giám đốc Công ty Luật tự đưa, hai bên "không có thỏa thuận gì".

×