Hà văn thắm

Ngày 23/12, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố đối với bị can Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) cùng 47 đồng phạm.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết vụ án Hà Văn Thắm với những sai phạm ở OceanBank đang kết luận giai đoạn hai và bắt thêm một số đối tượng có liên quan.

Kết luận của cơ quan điều tra cho thấy vì mục đích cá nhân, Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã chủ mưu huy động vốn vượt trần lãi suất. Chủ trương này khiến OceanBank thiệt hại số tiền 544 tỷ đồng và Sơn đã đút túi 226 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng loạt doanh nghiệp lớn đã lộ diện trong cuộc nhận tiền chi lãi ngoài nghìn tỷ của OceanBank.

Hà Văn Thắm đã một tay “thổi” OceanBank từ một ngân hàng nông thôn lên ngân hàng thành thị với vốn điều lệ từ 71 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, với nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, OceanBank đã bị NHNN mua lại 0 đồng.

Tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết, Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank đã từng ép bà Hứa Thị Phấn, cổ đông lớn của Ngân hàng Đại Tín (nay là Ngân hàng Xây dựng – CBBank) bán lại 254.751.970 cổ phần (tương đương 84,92% vốn điều lệ) với giá trị hơn 4.468 tỷ đồng. Mục đích là để sáp nhập CBBank vào OceanBank.

Chiều 6.10, đã có kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an về vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Ngân hàng Oceanbank) và các đơn vị liên quan.

Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện KS đề nghị truy tố Hà Văn Thắm (SN 1972, quê Bắc Giang), nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) và 16 đồng phạm.

Như Dân Việt đã đưa tintừ nay đến quý 1.2017 sẽ đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử sơ thẩm, như vụ Hà Văn Thắm tại OceanBank, Huyền Như ở Vietinbank, Vinalines…

6 vụ đại án tham nhũng, kinh tế được Thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử từ nay đến cuối năm 2016 và quý I năm 2017, có liên quan đến những nhân vật như Giang Kim Đạt, Hà Văn Thắm, Huỳnh Thị Huyền Như...

Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí VN, được xác định có vai trò đồng phạm với ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank, trong vụ án xảy ra tại Oceanbank.