Hàng nghìn tỷ đồng bị thu giữ, phong tỏa trong vụ hợp đồng kỷ nghỉ được xử lý thế nào?

17.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký, số tiền phạm tội hơn 2.700 tỷ đồng

Tại Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án kinh tế, môi trường ngày 19/6, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 194 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.

Trong số này có 34 bị can là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc và phó giám đốc các công ty liên quan.

Theo Thượng tá Thắng, các đối tượng chủ yếu trong độ tuổi 20-40, nhiều người có trình độ cao, đa số có trình độ cử nhân đại học, giữ vị trí quản lý doanh nghiệp. Một số giám đốc còn rất trẻ, có người sinh năm 2000.

Quá trình điều tra cho thấy nhiều người sau khi nghỉ việc tại một công ty đã chuyển sang doanh nghiệp khác để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo. Một số trường hợp đóng cửa công ty cũ rồi thành lập doanh nghiệp mới, sử dụng thủ đoạn tương tự để hoạt động. Nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi.

Đến ngày 18/6, Công an TP Hà Nội đã khám xét 196 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan 27 công ty, xác định 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đã được ký kết.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền và tạm giữ, phong tỏa tài sản trị giá khoảng 680,3 tỷ đồng.

Trong số tài sản bị thu giữ có hơn 17,1 tỷ đồng tiền mặt; gần 61 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; 11 ôtô trị giá khoảng 14,3 tỷ đồng; 19 bất động sản trị giá khoảng 504 tỷ đồng; 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã tạm dừng giao dịch 2 tài sản đứng tên Công ty New Era gồm một khách sạn tại Quảng Ninh và khu đất rộng 5,6 ha tại Ninh Bình, tổng giá trị khoảng 150 tỷ đồng.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ước tính tổng số tiền liên quan hành vi phạm tội của các đối tượng vượt 2.700 tỷ đồng. Song hiện nay, cơ quan điều tra mới ghi lời khai của 496 người với hơn 181 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Tiền phạm tội mà có được xử lý ra sao?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, trong quá trình thực hiện các hoạt động tố tụng hình sự, việc khám xét, thu giữ các vật chứng để chứng minh tội phạm, những vật chứng liên quan đến hành vi vi phạm phạm tội của các bị can là thủ tục bắt buộc theo quy trình, quy định của pháp luật về tố tụng hình sự

Với những đồ vật, tài liệu, tài sản để xác định là vật chứng trong vụ án hình sự sẽ được thu giữ, bảo quản, quản lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 89 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định, vật chứng là vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội, vật mang dấu vết tội phạm, vật là đối tượng của tội phạm, tiền hoặc vật khác có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội hoặc có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án.

Trong khi đó, Điều 90 Bộ luật Tố tụng hình sự cũng quy định, vật chứng phải được bảo quản nguyên vẹn, không để mất mát, lẫn lộn, hư hỏng.

Người có trách nhiệm bảo quản vật chứng mà để mất mát, hư hỏng, phá hủy niêm phong, tiêu dùng, sử dụng trái phép, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại vật chứng của vụ án thì tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật.

Theo ông Cường, cơ quan điều tra sẽ làm rõ số tài sản này có nguồn gốc từ đâu, có phải là các đối tượng đã lừa đảo hay không hoặc có nguồn gốc phạm tội khác mà có hay không để xem xét giải quyết.

Việc xử lý vật chứng của vụ án được thực hiện theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 7 Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP.

Cụ thể, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định, việc xử lý vật chứng do cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn điều tra; do viện kiểm sát quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn truy tố; do Chánh án Tòa án quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn chuẩn bị xét xử; do Hội đồng xét xử quyết định nếu vụ án đã đưa ra xét xử. Việc thi hành quyết định về xử lý vật chứng phải được ghi vào biên bản.

Về xử lý vật chứng, pháp luật quy định, nếu vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước hoặc tiêu hủy.

Vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước. Vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được thì bị tịch thu và tiêu hủy.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự cũng quy định, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan, người có thẩm quyền trả lại ngay tài sản đã thu giữ, tạm giữ nhưng không phải là vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp tài sản đó.

Trả lại ngay vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp nếu xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án.

Vật chứng thuộc loại mau hỏng hoặc khó bảo quản, có thể được bán theo quy định của pháp luật. Trường hợp không bán được sẽ tiêu hủy…

Như vậy, theo quy định trên, vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước hoặc tiêu hủy. Vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước…

Vì thế, nếu các tài sản trên của các đối tượng được xác định là do phạm tội mà có, sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Sáng 19/6, Công an TP.HCM cũng tổ chức họp báo, cung cấp thông tin triệt phá các đường dây núp bóng doanh nghiệp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn thành phố.

Theo Công an TP.HCM, đến nay đơn vị đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra thu giữ 5.563 hợp đồng, số tiền các bị can chiếm đoạt là 612 tỷ đồng. Trong đó, có bị hại ký đến 42 hợp đồng và bị lừa 8,2 tỷ đồng. Nạn nhân bị lừa số tiền thấp nhất là 30 triệu đồng.

×