Khởi tố 51 người tại công ty bán "hợp đồng kỳ nghỉ" Metaland

Ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 51 đối tượng là Ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (địa chỉ tại số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Động thái này được đưa ra trong quá trình Công an TP.HCM mở rộng điều tra các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm "hợp đồng kỳ nghỉ" có dấu hiệu lừa đảo trên địa bàn.

Chân rết của đường dây lừa đảo liên tỉnh

Theo cơ quan điều tra, Metaland thực chất là một "chân rết" trong hệ thống lừa đảo do Ngô Quang Chiến cùng đồng phạm thiết lập dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh kỳ nghỉ. Trước đó, nhóm này đã thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội (Chiến đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ), sau đó tiếp tục mở rộng địa bàn vào TP.HCM thông qua việc lập ra Công ty Metaland.

Tại Metaland, bộ máy điều hành được phân công tinh vi. Cụ thể, Nguyễn Thanh Hải, cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý các nhóm kinh doanh.

Trương Tùng Lâm, cổ đông, phụ trách toàn bộ tài chính, kế toán.

Hoàng Quang Anh, giám đốc kinh doanh, điều hành bộ phận bán hàng.

Trương Minh Phương, đại diện pháp luật kiêm phụ trách nhân sự, telesale.

Dưới các đối tượng này là hệ thống quản lý, trưởng nhóm và nhân viên được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, hoạt động theo một quy trình khép kín để "bẫy" khách hàng.

Kịch bản thao túng tâm lý khách hàng

Công an xác định, nhóm này sử dụng dữ liệu khách hàng để bộ phận telesale gọi điện mời tham dự các sự kiện tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí. Tại đây, thông tin về thu nhập, điều kiện kinh tế của khách sẽ bị khai thác ngầm để đánh giá khả năng tài chính.

Khi khách đến hội thảo, các nhân viên kinh doanh sẽ dùng kịch bản dàn dựng sẵn để quảng bá gói hợp đồng kỳ nghỉ với những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn như: cam kết cho thuê lại thu lời cao, dễ dàng chuyển nhượng... Nhóm này còn tự tạo ra các chương trình "ưu đãi có hạn" để ép khách hàng xuống tiền nhanh vì sợ mất cơ hội.

Để tạo lòng tin tuyệt đối, Metaland cho niêm yết các gói thẻ giá cao, sau đó giả vờ cho nhân viên thương lượng giảm giá sâu. Sau khi khách ký hợp đồng và đóng tiền, công ty sẽ chi trả lại một khoản nhỏ dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ năm đầu tiên". Tuy nhiên, công an xác định Metaland hoàn toàn không cho thuê lại thẻ; số tiền này thực chất được trích từ chính tiền túi của khách hàng nộp vào nhằm cắt đuôi khiếu nại và làm mồi nhử cho các nạn nhân khác.

Để đối phó với cơ quan chức năng khi bị phát giác, nhóm cầm đầu thậm chí đã chuẩn bị sẵn hồ sơ tài liệu để giải thể doanh nghiệp. Nhiều nhân viên sau khi thu tiền của khách cũng lập tức nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú nhằm xóa dấu vết.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã rà soát, làm việc với các bị hại để thu thập chứng cứ, triệt phá toàn bộ đường dây này.

Hiện vụ án đang tiếp tục được củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

×