Khởi tố chủ hệ thống Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, điều tra hành vi lừa đảo và trốn thuế

Ngày 1/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Hồ Ngọc Tiên Trung (54 tuổi) về cả 2 tội danh trên; khởi tố, bắt tạm giam Thái Hữu Văn (28 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đàm Thị Bích Hằng (52 tuổi) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Bộ Công an, vụ án xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, có trụ sở chính tại số 485-487 Bạch Đằng, phường Gia Định, TP.HCM, cùng một số cơ sở tại các tỉnh, thành khác.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Hồ Ngọc Tiên Trung đã lợi dụng việc thành lập, vận hành hệ thống phòng khám nha khoa và thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín.

Bị can bị cáo buộc chỉ đạo quảng cáo sai sự thật về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản nhằm tạo niềm tin để khách hàng thanh toán dịch vụ.

Sau đó, Trung chỉ đạo Thái Hữu Văn cùng các đối tượng liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite có xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp, để chế tác thay cho loại phôi đã cam kết với khách hàng. Nhóm này còn bị xác định cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc răng sứ nhằm che giấu hành vi gian dối.

Ngoài hành vi trên, cơ quan điều tra cho rằng Hồ Ngọc Tiên Trung đã thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể, chỉ đạo lập và sử dụng nhiều hệ thống sổ sách, dữ liệu doanh thu riêng biệt.

Theo Bộ Công an, doanh thu thực tế của hệ thống phòng khám không được phản ánh đầy đủ trong hồ sơ kê khai thuế. Trung bị cáo buộc thông qua Đàm Thị Bích Hằng cùng các cá nhân liên quan kê khai doanh thu thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định những khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là người bị hại trong vụ án.

Bộ Công an đề nghị các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại liên hệ Phòng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại xã Tam Hưng, TP Hà Nội hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM, TP Đà Nẵng và các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai để được giải quyết theo quy định.

Trước khi bị khởi tố, ông Hồ Ngọc Tiên Trung là nguyên đơn trong vụ ly hôn với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (48 tuổi) tại TAND Khu vực 5 TP.HCM. Vụ án thu hút sự chú ý khi kéo dài từ năm 2015, liên quan khối tài sản tranh chấp gần 1.300 tỷ đồng và chuỗi cơ sở nha khoa thẩm mỹ.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 3/2015, ông Trung nộp đơn xin ly hôn với lý do hôn nhân không hạnh phúc. Đến năm 2024, ông thay đổi yêu cầu sang đề nghị hủy hôn nhân trái pháp luật, cho rằng giấy chứng nhận kết hôn có nhiều dấu hiệu bất thường.

Phía bà Ngọc Anh không đồng ý, cho rằng quan hệ hôn nhân được xác lập hợp pháp và tự nguyện. Bà đồng thời yêu cầu ly hôn, đề nghị chia khối tài sản gần 1.300 tỷ đồng, trong đó phần bà yêu cầu được nhận hơn 674 tỷ đồng.

Ngày 29/5, TAND Khu vực 5 TP.HCM tiếp tục mở phiên xét xử vụ ly hôn nhưng ông Trung vắng mặt không có lý do.

Trước đó, ngày 22/5, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM kiểm tra phòng khám đa khoa Đại Nam trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cùng một số cơ sở tại phường Gia Định.

×