Lật tẩy sới bạc online xuyên quốc gia: Vỡ tan mộng ảo

Đáng lo ngại là, việc chuyển tiền đánh bạc qua các hình thức thanh toán trung gian như ví điện tử, tiền điện tử ngày càng dễ dàng, từ đây cho thấy sự lỏng lẻo trong quản lý, có thể tạo cơ hội rửa tiền trái phép.

Ảo mộng

Mới chỉ ngoài 30 tuổi, Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1988, Ba Đình, Hà Nội) đã sở hữu hàng loạt xe sang và nhiều bất động sản giá trị mà bất cứ ai cũng mơ ước. Chỉ ít tháng gần đây, thanh niên này còn gây sốt trên cộng đồng mạng với màn khoe siêu xe cùng câu chuyện tình yêu như “cổ tích” với bạn gái, là hot girl V. T. T.D (1999, quê ở Hải Dương).

Bức ảnh Thành mua ô tô sang, hiệu Porsche Panamera, biển số đẹp được cho là tặng ngay tại sân nhà bạn gái. Hình ảnh cặp đôi hạnh phúc bên chiếc xế hộp mới cùng dàn bóng bay khiến nhiều cô gái ngưỡng mộ. Hình tượng về một thanh niên “tài năng”, không qua trường đại học nhưng sở hữu cả triệu USD trở nên lung linh.

Bản thân “trùm” Thành cũng nổi tiếng mê siêu xe, khi sưu tập đến 4 chiếc Mercedes-AMG G63, Land Rover Hybrid (đều trị giá khoảng 12 tỷ đồng), một chiếc Mercedes dòng SUV trị giá nhiều tỷ đồng...Sau khi công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đột kích đường dây đánh bạc với giá trị giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng, tất cả mới vỡ òa nhận ra Nguyễn Minh Thành là “ông trùm” đường dây đánh bạc online.

Tương tự, Đỗ Ngọc Hà (còn gọi là Hà Miên, sinh năm 1984, Long Biên, Hà Nội), “ông trùm” đường dây đánh bạc với giá trị giao dịch 30 nghìn tỷ đồng vừa bị Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khởi tố, cũng là người thường khoe cuộc sống sang chảnh với đồ hiệu, trang sức kim cương bên các loại xe sang. “Ông trùm” này cùng dàn anh, em tay chân còn khoe nhiều ảnh ở những nhà hàng sang trọng, sự kiện lớn, thậm chí chia sẻ về bí quyết đầu tư tài chính, cách làm giàu cho thanh niên trẻ. Chỉ đến khi tra tay vào cùm, những thanh niên này mới lộ rõ, những cảnh trên thực chất nhằm khoe mẽ để lôi kéo các con bạc tham gia vào vòng xoáy tội lỗi…

Trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Dương Nguyễn Chính-Trưởng phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) cho rằng, chính sự ham muốn giàu nhanh và thu nguồn lợi khủng, đã khiến một số thanh niên bất chấp thủ đoạn để lập nên những đường dây đánh bạc. Hoạt động qua mạng ẩn danh, khó truy vết, nên các đối tượng trở nên liều lĩnh hơn. Như Đỗ Ngọc Hà từng có 4 tiền án, 2 tiền sự liên quan hoạt động đánh bạc trên địa bàn TP Hà Nội và các địa phương khác.

Rửa tiền tinh vi?

Lý giải về việc các hình thức đánh bạc online ngày càng nở rộ, Thượng tá Dương Nguyễn Chính cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, người dân làm việc ở nhà qua mạng tăng cao, dễ dàng tiếp xúc với các quảng cáo (qua mạng). Các đối tượng nắm bắt tâm lý ham muốn kiếm tiền của người dân nên lập ra các trò đỏ đen.

Theo đó, các hình thức đánh bạc trở nên tinh vi và biến tướng dưới nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn, vụ đánh bạc 30 nghìn tỷ do Hà Miên cầm đầu (công an vừa triệt phá), các đối tượng trá hình kêu gọi đầu tư tài chính. Nhiều người dân không nhận diện được đã lầm tưởng và tham gia vào hoạt động đánh bạc. Ngay hình thức đầu tư sàn forex quyền nhị phân, người tham gia kiếm tiền từ việc ăn chênh lệch trên tỷ giá đồng tiền của các nước.

“Bản chất cũng là đánh bạc. Tuy nhiên, hiện quy định pháp luật của Việt Nam chưa định nghĩa rõ về khái niệm (đánh bạc) nên không ít đối tượng lợi dụng. Cơ quan chức năng càng triệt phá, chúng càng nở rộ”, ông Chính nói.

Đối với những trang đánh bạc do người Việt lập ra, Thượng tá Dương Nguyễn Chính cho rằng, đối tượng có thể điều chỉnh về mặt kỹ thuật và thuật toán. Do vậy, con bạc đánh trên sòng rất khó thắng; nếu thắng sẽ khó rút được tiền, hoặc thậm chí tự đánh sập trang.Với các sòng quốc tế, dù đặt máy chủ ở nước ngoài, nhưng thực chất đều có bóng dáng của người Việt. Những đối tượng trong nước sẽ sử dụng đường dẫn vào trang điện tử nước ngoài dụ dỗ con bạc. Trường hợp này, các đối tượng hoạt động tại Việt Nam, cơ quan chức năng khi triệt phá, có đầy đủ căn cứ sẽ khởi tố.

“Nhiều sòng bạc có cả đường dây đưa người Việt ra nước ngoài vận hành, tổ chức đánh bạc. Bộ Công an cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng nước ngoài triệt phá. Theo quy định tại Điều 6 Bộ Luật Hình sự, người Việt Nam tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc ở nước ngoài vẫn bị xử lý. Tuy nhiên, vấn đề khó là, trong luật chưa có hướng dẫn cụ thể. Bộ Công an đang đề nghị Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thêm để xử lý trường hợp này”, ông Chính nói.

Trưởng phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội cho biết thêm, nan giải nhất hiện nay là việc nộp tiền vào tài khoản đánh bạc rất dễ dàng. Con bạc không chỉ chuyển qua thẻ cào điện thoại, mà còn bằng ví điện tử, tiền điện tử, tài khoản ngân hàng công khai…Đến nay, dù Ngân hàng Nhà nước có nhiều chỉ đạo, nhưng quản lý chưa chặt, tạo lỗ hổng trong việc quản lý các đơn vị thanh toán trung gian. Theo đó, các đối tượng lợi dụng đủ kiểu ví điện tử rửa tiền trái phép. Đặc biệt, việc chuyển tiền bằng tiền kỹ thuật số hiện không thể kiểm soát được khiến một lượng tiền lớn của Việt Nam có thể mất dấu vết, tuồn ra nước ngoài.

“Trên thực tế, đánh bạc từ mức 5 triệu đồng, 50 triệu đồng, 100 triệu đồng… sẽ có các khung xử lý khác nhau. Thế nhưng, Việt Nam chưa coi đồng tiền kỹ thuật số là một loại tài sản, nên cơ quan chức năng khó xác định khung hình phạt. Đường dây đánh bạc qua mạng 30 nghìn tỷ đồng vừa bóc dỡ, đối tượng cầm đầu cũng rêu rao với các con bạc rằng cơ quan chức năng sẽ không khởi tố được khi giao dịch (bằng tiền kỹ thuật số). Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đấu tranh đến tận cùng, không để các đối tượng lợi dụng trục lợi, chiếm đoạt tiền bất chính”, ông Chính cho hay.

Theo ông Chính, việc đánh bạc trên mạng đang gây ra những hệ lụy rất lớn cho xã hội, phát sinh nhiều tệ nạn khác như vay nợ, đòi nợ thuê, tín dụng đen, gây rối, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, thậm chí giết người. Ông Chính cảnh báo, người dân tham gia đánh bạc trên mạng dưới bất kỳ hình thức nào đều là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người đánh bạc cũng sẽ bị khởi tố.

×