Lời khai về thủ đoạn ép khách mua thêm hợp đồng trong đường dây mua bán kỳ nghỉ, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Ngày 17/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án liên quan 23 công ty kinh doanh thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định gần 500 người bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Hoàng Nhất Long, Giám đốc Công ty Sunland Travel, khai ban đầu mục đích là lấy tiền càng nhiều của khách càng tốt và có những suy nghĩ lừa tiền của khách.

"Ban đầu chúng em được trả lương cứng 5 triệu đồng/tháng và chốt hợp đồng sẽ được 5% tổng giá trị hợp đồng. Sau 30-60 ngày sẽ hoàn trả lại cho khách. Số tiền theo cam kết đó chỉ là lời hứa chứ không có gì đảm bảo và chắc chắn", Huỳnh Quang Anh, nhân viên tư vấn Công ty TNHH Jungle Journey Travel khai nhận.

Còn với Khúc Thùy Diễm, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Jungle Journey Travel khai, đã được trao đổi để nắm những quy trình mà nhân viên làm. Người này cho biết đã thấy chính sách hiện tại không đúng và bày tỏ ăn năn hối lỗi.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội khám xét nơi ở, nơi làm việc của các nghi phạm, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; tạm giữ 7 ôtô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Với thủ đoạn bán "sở hữu kỳ nghỉ", các đối tượng thành lập doanh nghiệp, gọi điện mời người dân tham gia hội thảo, hội nghị để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 sao. Khách được cam kết không phải mua hàng, không cần mang tiền mặt, chỉ cần mang căn cước công dân để xác nhận thông tin.

Tuy nhiên, khi đến sự kiện, khách hàng được giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ" có giá từ khoảng 200 đến 900 triệu đồng, thời hạn từ 5 đến 40 năm. Nhân viên tư vấn liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi, giảm giá sâu nếu ký hợp đồng hoặc đặt cọc ngay tại chỗ.

Theo cơ quan điều tra, các công ty còn hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời khi không có nhu cầu sử dụng. Những nội dung này chủ yếu được tư vấn bằng miệng, không được thể hiện trong hợp đồng hay bất kỳ văn bản pháp lý nào.

Nhiều người do bị tác động tâm lý, không có thời gian nghiên cứu kỹ điều khoản đã ký hợp đồng và nộp tiền đặt cọc. Trên thực tế, cơ quan công an xác định không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Khi phát sinh yêu cầu hỗ trợ, doanh nghiệp tìm cách né tránh hoặc đưa ra nhiều lý do để không thực hiện cam kết.

Ở thủ đoạn thứ hai, các đối tượng lập công ty môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ để tiếp tục nhắm vào những người đã mua hợp đồng trước đó. Tận dụng nhu cầu chuyển nhượng do khó khăn tài chính, một số người từng làm nhân viên bán kỳ nghỉ sử dụng dữ liệu khách hàng có sẵn hoặc mua dữ liệu từ bên ngoài để tiếp cận nạn nhân.

Sau đó, họ thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng kỳ nghỉ, xây dựng đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ khách hàng theo kịch bản có sẵn. Nhân viên được hứa trả hoa hồng từ 2% đến 12% và sử dụng tên giả, sim rác để giao dịch.

Khi tiếp cận khách hàng, các đối tượng đưa ra thông tin sai sự thật về việc liên kết với các đơn vị kinh doanh kỳ nghỉ, đồng thời hứa hẹn có thể chuyển nhượng hợp đồng với mức lợi nhuận rất cao. Có trường hợp hợp đồng trị giá 200 triệu đồng được quảng cáo có thể mang lại 1-10 tỷ đồng sau khi cho thuê hoặc sang nhượng.

Tin vào những lời hứa này, nhiều khách hàng tiếp tục nộp tiền dưới danh nghĩa phí đặt cọc, phí bảo đảm chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới.

Cơ quan điều tra cho biết, ngay cả khi khách không có nhu cầu mua thêm, các đối tượng vẫn gây áp lực, yêu cầu phải ký hợp đồng mới nếu muốn được hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng cũ. Trong khi nhân viên cam kết bằng miệng việc chuyển nhượng sẽ hoàn tất sau 1-1,5 tháng, hợp đồng môi giới lại ghi thời hạn thực hiện lên tới 10 năm.

Để tránh bị khiếu nại, tố cáo, các đối tượng thường xuyên thay đổi tên doanh nghiệp hoặc thành lập công ty mới, cắt đứt liên hệ với khách hàng cũ và tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới.

Theo Công an TP Hà Nội, các nghi phạm hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể từ người điều hành, người gọi điện lôi kéo khách đến người trực tiếp tư vấn và ký hợp đồng. Thực tế, các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Toàn bộ số tiền thu được chủ yếu dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.

×