Mưu mẹo tinh vi dùng tài khoản “ảo” xuyên biên giới trong đường dây cá độ 3.500 tỷ đồng vừa bị Công an TP.HCM triệt phá

Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và các địa phương triệt phá thành công hai đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn qua trang web “bong88.com”.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 85 bị can (21 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và 64 đối tượng về hành vi "Đánh bạc") trong tổng số 150 người bị triệu tập.

Theo kết quả điều tra, chỉ tính từ tháng 10/2025 đến khi bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch ước tính đã lên đến hơn 3.500 tỷ đồng. Thủ đoạn cốt lõi giúp đường dây này vươn vòi ra nhiều tỉnh thành mà không bị phát hiện trong thời gian dài chính là việc ứng dụng triệt để công nghệ và mô hình phân cấp "ẩn danh".

Kết quả điều tra nêu rõ, thủ đoạn hoạt động của Huỳnh Lê Thanh Long và các đồng phạm (Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt...) được tổ chức chặt chẽ theo các bước nhằm xóa sạch dấu vết.

Cụ thể, các đối tượng đầu sỏ tại Việt Nam không trực tiếp thiết lập hệ thống mà liên lạc với các nhà cái, đối tượng lừa đảo, đánh bạc tại Campuchia để nhận các tài khoản cá độ cấp quản trị cao nhất (Master).

Từ tài khoản Master này, Long và đồng bọn sử dụng các phần mềm, công cụ mạng để chia cắt thành hàng loạt tài khoản cấp đại lý (Agent), rồi tiếp tục phân nhỏ thành hàng nghìn tài khoản thành viên (Member) giao cho các con bạc. Việc chia nhỏ này giúp chúng giới hạn rủi ro; nếu một tài khoản Member bị lộ, toàn bộ hệ thống cấp trên vẫn an toàn.

Các đối tượng không giao dịch tiền mặt. Tiền thắng thua được quy đổi thành "điểm" trên hệ thống với tỷ giá tự thỏa thuận. Việc chung chi sau đó được thực hiện qua phương thức chuyển khoản ngân hàng bằng tài khoản mua lại của người khác (tài khoản rác), dịch vụ chuyển tiền nhanh hoặc tiền điện tử để tránh sự giám sát của cơ quan quản lý tài chính.

Vào mùa World Cup 2026, các đối tượng liên tục thay đổi tên miền truy cập, tạo ra các đường link dự phòng để né tránh các đợt quét chặn của cơ quan chức năng, đồng thời tăng hạn mức điểm để kích thích các con bạc "khát nước" xuống tiền.

Theo công an, Huỳnh Lê Thanh Long được xác định là mắt xích điều hành then chốt tại Việt Nam. Khác với phương thức tổ chức truyền thống, Long áp dụng triệt để tư duy của tội phạm công nghệ cao, không bao giờ xuất đầu lộ diện và không gặp mặt trực tiếp các đại lý cấp dưới hay con bạc.

Mọi mệnh lệnh điều hành hệ thống, giao tài khoản hay chốt tiền "phế" đều được Long thực hiện qua các ứng dụng nhắn tin bảo mật có tính năng tự hủy và mã hóa đầu cuối như Telegram, Viber.

Long sử dụng sim rác, thiết bị mạng trung gian di động và thường xuyên thay đổi địa điểm truy cập nhằm xóa dấu vết định vị IP. Dù ẩn mình tinh vi dưới vỏ bọc một công dân không tiền án tiền sự, mọi thủ đoạn của Long đã bị các trinh sát công nghệ cao của PC02 lập chuyên án theo dõi sát sao từ đầu tháng 6/2026.

Sau khi nắm chắc quy luật hoạt động và các tài khoản mục tiêu, ngày 29/6/2026, lực lượng công an đã đồng loạt ra quân tại nhiều điểm ở TP.HCM và Lâm Đồng, bắt quả tang Long cùng các đối tượng khi đang điều hành luồng tiền cá độ giữa mùa World Cup. Công an thu giữ hàng loạt thiết bị công nghệ cao, máy tính, điện thoại và tài khoản ngân hàng liên quan.

Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây và dòng tiền chảy ra nước ngoài. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân, các hệ thống cá độ trực tuyến đều do nhà cái điều khiển thuật toán, người chơi chắc chắn sẽ thua thiệt; mọi hành vi tham gia, tiếp tay dưới bất kỳ hình thức công nghệ nào đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nghiêm khắc.

×