Nguyễn thái luyện
-
Liên quan đến vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba có đến 4.361 bị hại, 1 triệu bút lục và khoảng 200 người được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
-
Sau khi khám xét Công ty Alibaba, Công an TP HCM thu nhiều miếng kim loại màu vàng cùng nhiều tài sản khác.
-
Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng của trên 5.700 bị hại, trong đó có nhiều nhân viên dưới quyền.
-
Cơ quan chức năng đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Nguyễn Thái Luyện và 23 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
-
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về 2 tội "rửa tiền" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Tính đến ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã nhận được 3924 đơn của người tố cáo hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm tại Công ty Alibaba.
-
Công an hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 nhân viên của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Quá trình điều tra vụ lừa đảo ở Công ty Alibaba, Công an TPHCM đã khởi tố bắt giam nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của công ty này cùng 5 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn địa ốc Công ty Alibaba Huỳnh Thị Ngọc Như, một trong 6 người vừa bị bắt tạm giam.
-
Công an TP. HCM vừa thực hiện khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 14 đối tượng là lãnh đạo các công ty con, công ty liên kết của Địa ốc Alibaba.