Nhân viên ngân hàng lừa đảo "chạy án" cho Chủ tịch Công ty

VKSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Gia Khánh (SN 1985, ở Cửa Nam, Hà Nội); Trần Nhật Linh (1995, ở Nam Định, Ninh Bình); Hoàng Kim Vịnh (SN 1983, ở Cẩm Giàng, Hải Phòng).

Cả ba bị cáo buộc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức “chạy án” cho Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty Gia Nguyễn Group.

Cáo trạng nêu, năm 2022, Trần Nhật Linh là nhân viên tín dụng của Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) nên quen biết với Hoàng Kim Vịnh - cộng tác viên chuyên giới thiệu người có nhu cầu vay vốn.

Thông qua Vịnh, Linh từng đến và thẩm định căn nhà cho bà V. nhưng căn nhà trên phạm vào quy hoạch treo nên bà V. không vay vốn được. Sau một số lần gặp gỡ, bà V. hỏi Linh có mối quan hệ nào để thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bị can Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Công Gia Nguyễn Group, nơi bà V. có đầu tư vốn.

Linh nói với bà V là mình quen biết Nguyễn Gia Khánh đang làm việc tại Văn phòng Chính phủ (thực tế, Khánh đang công tác tại Bộ Công an). Bà V. nhờ Linh liên hệ với Khánh để xin cho Nguyễn Văn Dũng được tại ngoại.

Bị cáo Khánh đồng ý và sau đó liên hệ với ông Tăng Đức Cường là cán bộ phòng hành chính tổng hợp - Bệnh viện Đông Đô, do Cường có quen biết một số lãnh đạo Phòng trực thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Đầu tháng 6/2022, Cường cùng Khánh đến gặp lãnh đạo Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội để nhờ tư vấn thủ tục xin tại ngoại cho Dũng.

Sau đó, Cường đưa bà V mang theo 1 chai rượu và 1.000 USD đến đưa cho lãnh đạo Phòng An ninh điều tra Công an Hà Nội, cáo trạng của Viện kiểm sát thể hiện.

Vài hôm sau, Cường lại đưa người, mang theo 1 chai rượu và 10.000 Đô la Mỹ đến gặp lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hà Nội, đặt vấn đề xin tại ngoại cho Dũng.

Sau đó, Linh gọi điện thoại yêu cầu bà V. gửi tiết kiệm 5 tỷ đồng vào Ngân hàng VIB để thể hiện gia đình có khả năng thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bị can Dũng.

Do đã được dẫn đến gặp lãnh đạo Phòng của Công an Hà Nội nên bà V. tin tưởng, đến VIB gặp Linh và gửi tiết kiệm 5 tỷ đồng. Sau khi gửi xong, Linh giữ 2 sổ tiết kiệm của bà V.

Vẫn theo cáo trạng, ngày 8/6/2022, Khánh cùng Linh đi gặp bà V. và người nhà của bị can Nguyễn Văn Dũng. Gia đình Dũng nói đã lo được 7 tỷ đồng để xin cho người này được tại ngoại nhưng Khánh nói phải “cố gắng lo” 10 tỷ đồng gồm 7 tỷ xin tại ngoại và 3 tỷ khắc phục hậu quả vụ án của Dũng.

Do tin tưởng, bà V. đã chuyển cho các bị can tổng số 275.000 USD (tương đương hơn 6,4 tỷ đồng) và 3 tỷ đồng.

Sau đó, do bị can Nguyễn Văn Dũng không được tại ngoại nên bà V. đòi tiền nhưng Linh, Khánh không trả và bà đã làm đơn tố cáo.

Trong vụ án, bà V. cùng người nhà của Dũng khai được ông Tăng Đức Cường đưa lên gặp lãnh đạo cấp phòng của Công an Hà Nội, đưa rượu và tiền nhưng ông Cường phủ nhận. Do hết thời hạn điều tra nên công an tách hồ sơ của ông Cường để làm rõ sau.

×