Nhật cường
-
Có 1 nhà cung cấp và cả 1 đường dây vận chuyển ở Hồng Kông đã bán hàng, tổ chức vận chuyển hàng hóa trái phép về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường.
-
Bùi Quang Huy cùng 5 bị can liên quan vụ buôn lậu lô hàng hơn 2.900 tỷ đồng đã bỏ trốn. Một số người trong số này là chủ doanh nghiệp.
-
Để đưa hàng hóa trái phép về Việt Nam, Công ty Nhật Cường đã thuê các đường dây vận chuyển và từ đó, hàng chục nghìn sản phẩm được nhập lậu về Việt Nam.
-
Trong vụ án Nhật Cường, nhà chức trách xác định, Bùi Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đã thành lập một chi nhánh ở Quảng Châu (Trung Quốc) nhằm tiếp nhận hàng hóa từ Hồng Kông về rồi đưa vào Việt Nam.
-
Bùi Quang Huy chỉ đạo các nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, trốn nộp thuế gần 30 tỷ đồng.
-
Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 15 bị can trong vụ Nhật Cường.
-
Nguyễn Thị Bích Hằng dùng "mánh" trong nghiệp vụ kế toán nhằm che giấu hành vi trốn thuế trong đường dây buôn lậu lên tới gần 3.000 tỷ đồng của Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy cầm đầu.
-
Vụ Nhật Cường: Lộ diện nhân vật nắm quyền quyết định mua hàng trăm ngàn điện thoại lậu từ nước ngoài
Từ tháng 7/2015 đến thời điểm bị khám xét, người nắm quyền quyết định việc mua hàng lậu với 16 chủ hàng (nhà cung cấp) nước ngoài là Trần Ngọc Ánh. -
Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường là mắt xích quan trọng trong vụ án buôn lậu nghìn tỷ do Bùi Quang Huy (TGĐ Công ty Nhật Cường) cầm đầu.
-
Liên quan đến việc công ty Nhật Cường của ông Bùi Quang Huy sử dụng “đầu mối” là các tiệm vàng chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài, luật sư Trương Thanh Đức cho biết: Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường trong giao dịch qua tài khoản, ngân hàng phải báo cáo theo quy định.