Phát hiện vụ mua bán hóa đơn khống quy mô lớn ở Cần Thơ

Ngày 17.10, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với một số nghi phạm liên quan đến vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) quy mô lớn vừa bị lực lượng chức năng của thành phố phát hiện vào chiều 12.9.

Trước đó, lúc 14h55 ngày 12.9, lực lượng công an đã bắt quả tang Lương Ngọc Huyền (40 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) đang bán cho Nguyễn Thế Hùng (46 tuổi, Kế toán trưởng Xí nghiệp khai thác cát - Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ) 20 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị gần 800 triệu đồng.

Khám xét xe mô tô (mang biển kiểm soát 65B1-393.94) của Huyền, lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm 35 hóa đơn GTGT khác với doanh số gần 650 triệu đồng mà Huyền chưa kịp giao đi, cùng nhiều chứng từ, tài liệu khác có liên quan.

Lương Ngọc Huyền bị bắt quả tang mua bán hoá đơn GTGT.

Tại chỗ ở của Huyền, lực lượng chức năng thu giữ thêm bản gốc của 56 hóa đơn GTGT của 4 doanh nghiệp, tổng doanh số gần 4 tỷ đồng. Còn tại nơi làm việc của Hùng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 117 hóa đơn GTGT khống, tổng doanh số gần 2,2 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, ban đầu, Huyền khai nhận, số hóa đơn GTGT trên là mua lại từ Võ Đăng Tuyết Sương - Giám đốc Công ty Vạn Thành Phát và Công ty Minh Phát.

Tại cơ quan công an, Sương khai nhận đã thành lập 2 doanh nghiệp trên nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chủ yếu chỉ mua bán hóa đơn GTGT.

Trong thời gian hoạt động, 2 doanh nghiệp do Sương làm giám đốc đã bán 589 hóa đơn GTGT khống cho 51 doanh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ và các tỉnh lân cận với tổng doanh số trên 25 tỷ đồng.

Sương cũng khai nhận, đã mua 192 hóa đơn GTGT khống từ 2 doanh nghiệp “ma”, đưa cho Huyền bán cho 18 doanh nghiệp với doanh số hơn 8,2 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.