Phạt tù nhóm lợi dụng danh tiếng của “Huấn hoa hồng” để lừa đảo cho vay

Ngày 29/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Vinh (SN 1996, ở Hòa Xá, Hà Nội) án tổng hợp 19 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”.

Cùng vụ án, tòa phạt Nguyễn Duy Khánh (SN 1997) án 9 năm tù; Hoàng Văn Xâm (SN 1984) án 9 năm tù cũng về 2 tội danh trên.

Có 3 người bị phạt tù về tội “Mua bán trái phép bộ phận cơ thể người” gồm Trương Phúc Vượng (SN 1992, ở Bình An, Tuyên Quang) án 9 năm tù; Lê Hồng Kha (SN 1992, ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) 8 năm tù và Trương Văn Nhất (SN 1996, ở Cẩm Tân, Thanh Hóa) án 7 năm 6 tháng tù

Ngoài ra, 14 bị cáo khác phải nhận án treo hoặc từ 3 năm tù đến 14 năm tù về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, , “Đánh bạc”, “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Duy Khánh và 10 bị cáo khác là bạn cùng xã với nhau.  Năm 2021, Khánh cùng đồng bọn biết đến hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nhóm người thông qua thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng hỗ trợ thủ tục cho vay vốn rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc, tiền bảo hiểm khoản vay.

Khánh cùng đồng phạm trao đổi về việc sẽ giả danh những người nổi tiếng để cho vay tiền trên mạng xã hội, sau đó sẽ yêu cầu người vay phải nộp tiền chuyển tiền đặt cọc khoản vay, nộp phí bảo hiểm khoản vay rồi chiếm đoạt tiền.

Các bị cáo thấy anh “Huấn hoa hồng” tên thật là Bùi Xuân Huấn là người nổi tiếng trên các trang mạng xã hội, thường xuyên phát trực tiếp trên mạng Facebook và đăng tải các hình ảnh về của cải vật chất, các mối quan hệ với các đối tượng xã hội.

Nhóm này nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng hình thức giả danh “Huấn Hoa Hồng” cho vay tiền không cần thế chấp trên mạng xã hội rồi yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc khoản vay, mua bảo hiểm khoản vay, phí giải ngân, chứng minh tài chính… để chiếm đoạt.

Cáo trạng nêu, các bị cáo lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo giả danh “Huấn Hoa Hồng” hoặc mua lại các tài khoản Facebook đã hoạt động trong một thời gian dài và có nhiều tương tác, tài khoản Zalo được đăng ký bằng số điện thoại sim rác để đăng bài, chạy quảng cáo “Hỗ trợ vay vốn, khoản vay từ 30.000.000 đồng – 500.000.000 đồng,”.

Theo cơ quan tố tụng, người dùng mạng xã hội Facebook sẽ thấy các quảng cáo trên và kết bạn qua Zalo. Khi có khách đặt vấn đề vay tiền các đối tượng sẽ thực hiện việc chiếm đoạt tiền theo 3 bước.

Đầu tiên, khi có khách nhắn tin qua Zalo hỏi vay tiền, nhóm bị cáo sẽ tự giới thiệu mình là nhân viên của “Huấn hoa hồng” hoặc trực tiếp nhận mình là “Huấn hoa hồng”, hỗ trợ cho vay với lãi suất khoảng 0,8%/ tháng, đề nghị khách gửi thông tin cá nhân để kiểm tra xem có đủ điều kiện vay tiền hay không.

Nhóm này thông báo khách đủ điều kiện để vay nhưng cần chuyển tiền đặt cọc làm hồ sơ từ 800 nghìn đến 2 triệu đồng tuỳ theo số tiền muốn vay. Sau khi đặt cọc, khách được nhận hình ảnh có nội dung “xác nhận duyệt khoản vay” của Ngân hàng do các đối tượng tự chỉnh sửa.

Bước 2, các bị cáo đề nghị khách chuyển tiền bảo hiểm khoản vay, từ 2 đến 10 triệu đồng, tuỳ vào số tiền khách muốn vay.

Bước cuối cùng, sau khi nhận được tiền bảo hiểm khoản vay, các đối tượng sẽ đề nghị khách chuyển tiền để kích hoạt tiền giải ngân để được vay tiền, từ 2 đến 6 triệu đồng.

Ở bước này, nếu khách đồng ý thì sau khi khách chuyển tiền các đối tượng sẽ hẹn khách ngày hôm sau sẽ được giải ngân. Nếu khách hàng không nghi ngờ, các đối tượng tiếp tục lấy nhiều lý do về việc chứng minh tài chính, chứng minh thu nhập để tiếp tục yêu cầu khách chuyển tiền. Đến khi khách hàng phát hiện bị lừa tiền, nhóm bị cáo cắt liên lạc, chặn tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Để tránh sự phát hiện của công an, các đối tượng mua các tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội để nhận tiền rồi chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau và dùng nhiều phương thức khác nhau để rút tiền.

Cáo trạng cũng nêu, để khách vay tin tưởng đang làm việc trực tiếp với “Huấn Hoa Hồng”, các đối tượng còn lên mạng xã hội đặt mua các tài khoản ngân hàng có tên không dấu là “Bui Xuan Huan”, để cung cấp cho khách vay chuyển tiền.

Nếu có khách hàng nghi ngờ và yêu cầu gọi video call, các bị cáo tìm một đoạn video của “Huấn hoa hồng” để mở lên, tắt hết tiếng video đi để phát cho họ xem. Các đối tượng chỉ mở video call với khách khoảng vài giây là tắt đi để tránh việc bị phát hiện.

Bằng thủ đoạn trên, các bị cáo lừa đảo của nhiều người, trong đó Nguyễn Duy Khánh tham gia nhiều vụ nhất, tổng số hơn 12 tỷ đồng.

Điều tra xác định, bị cáo Khánh cùng đồng phạm còn có hành vi mua bán, sử dụng trái phép ma túy. Một số bị cáo khác dùng tiền lừa đảo được để đánh bạc.

Ngoài ra, nhóm bị cáo Trương Phúc Vượng, Lê Hồng Kha, Trương Văn Nhất còn bị cáo buộc thực hiện 11 lần mua bán thận người với tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng 2,7 tỷ đồng.

×