Bắt khẩn cấp 3 đối tượng làm giả giấy tờ, chiếm đoạt tiền tỷ

3 đối tượng này là Phạm Hoài Thanh, Nguyễn Tấn Linh cùng quê Quảng Ngãi (tạm trú TP.HCM) và Phạm Văn Đoàn (trú Hóc Môn, TP.HCM). Những đối tượng này nằm trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu từ TP.HCM cung cấp về Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành khác.

Các tài liệu mà đường dây này làm giả gồm nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bằng cấp, thẻ nhà báo, thẻ CAND…

Theo Công an Thanh Khê, ngày 25/3, anh N.H.Q (trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) mang giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu đến UBND phường để đăng ký khai sinh cho con. Cán bộ tư pháp phát hiện có dấu hiệu giả nên trình báo công an. Kết quả giám định cho thấy các giấy tờ trên là giả.

Xác minh tại công ty giao hàng, công an xác định 2 tài khoản giao hàng cho anh Q là Phạm Thủy và Phương Thúy do Thanh đứng tên. Trong thời gian từ tháng 11/2019 đến tháng 5/2020, 2 tài khoản trên đã chuyển thành công cho hàng trăm người ở nhiều tỉnh, thành, số tiền do công ty thu hộ là hàng trăm triệu đồng.

Ngày 5/6, nhận thấy nhóm người gây án có tính chất chuyên nghiệp, liên tỉnh nên Công an Thanh Khê đã xác lập Chuyên án mang bí số 341T để đấu tranh, triệt xóa. Đường dây này dần lộ diện, theo đó, Thanh cấu kết cùng Linh, Đoàn để hoạt động làm giả con dấu, tài liệu rồi chuyển cho nhiều người sử dụng giấy tờ giả ở Thanh Khê, TP.Đà Nẵng và các tỉnh, thành.

Qua nhiều ngày theo dõi, giám sát và xác định chỗ ở của nhóm trên tại TP.HCM, Ban chuyên án nhanh chóng phối hợp với công an các đơn vị ở TP.HCM thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở.

Tại chỗ ở của Thanh ở quận Tân Bình, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 45 tài liệu nghi vấn làm giả, 54 bản sao y, trong đó có bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thậm chí cả thẻ ngành CAND… Tại chỗ ở của Linh, công an cũng thu giữ 84 tài liệu các loại, 4 con dấu nghi làm giả. Tại chỗ ở của Đoàn, lực lượng thu giữ 43 con dấu, 240 các loại tài liệu nghi vấn làm giả cùng nhiều thiết bị liên quan… Tiếp tục đấu tranh, nhóm này khai nhận còn có Phạm Thiên Phi (trú Tân Bình). Công an đã triệu tập đối tượng này làm việc và tạm giữ của Phi 11 tài liệu nghi làm giả.

Quá trình điều tra ban đầu xác định 4 người này cấu kết với nhau thành một đường dây làm giả con dấu, tài liệu và tiêu thụ cho những người có nhu cầu trong cả nước. Trong đó, Linh, Phi và Thanh thông qua Zalo, Facebook đăng quảng cáo tìm khách hàng. Những yêu cầu của khách hàng sẽ chuyển cho Đoàn để trực tiếp làm giả, rồi giao cho các đối tượng chuyển cho khách hàng qua công ty giao hàng.

Các đối tượng rất tinh vi khi yêu cầu nhân viên giao hàng phải đến một điểm hẹn cụ thể để giao nhận. Từ đầu năm 2020 đến nay, số tiền giao dịch qua tài khoản của nhóm trên từ hoạt động này lên đến hàng tỷ đồng.