Hà Tĩnh: Đường dây cá độ bóng đá qua mạng khoảng 10.000 tỷ đồng bị đánh sập

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại địa bàn Hà Tĩnh nổi lên đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, TP.Hà Tĩnh, huyện Hương Khê để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng Internet, nên đã tiến hành điều tra, xác minh.

Sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CSHS Công an Hà Tĩnh phát hiện 1 tài khoản cấp độ super master (tài khoàn siêu tổng đại lý) do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại TP.HCM quản lý sau đó chia ra cấp cho các đối tượng tại địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành khác có liên quan sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang wed: b88ag.com và các trang cá độ bóng đá: bong88.com, cuocbanh88.com.

Với sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh và đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, ngày 3/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSHS và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các huyện chia thành 12 tổ công tác tiến hành phá án.

Ban chuyên án đã phối hợp với Cục CSHS (Bộ Công an), Công an TP.HCM, Công an Đồng Nai, Công an Thừa Thiên - Huế, Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt bắt giữ, khám xét đối với 12 đối tượng cầm đầu trong đường dây tại các địa bàn Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai và TP.HCM. Công an tiến hành bắt khẩn cấp 11 đối tượng; tại Hà Tĩnh bắt Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1997, trú tại thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên.

Tại TP.HCM bắt giữ các đối tượng: Trần Công Khanh, sinh năm 1981, trú tại 48 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh; Trần Đức Linh, sinh năm 1987, trú tại chung cư Richmond City, 207C Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh (Trần Công Khanh cùng với Trần Đức Linh là 2 đối tượng cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super); Nguyễn Trung Thành, sinh năm 1991, trú tại chung cư Miếu Nổi, khu phố 1, phường 3, quận Bình Thạnh; Võ Đình Hiền, sinh năm 1985, trú tại 288/3 đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh; Trương Minh Đức, sinh năm 1981, trú tại số 80 đường Bà Hạt, phường 9, quận 10; Huỳnh Ngọc Nghĩa, sinh năm 1981, trú tại số 213/97 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú.

Tại Đồng Nai bắt Loan Văn Trọng, sinh năm 1982, trú tại tổ 5B, khu phố 3, phường Xuân Thanh, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Tại Thừa Thiên - Huế bắt Phạm Hữu Lợi, sinh năm 1965, trú tại số 481 đường Lê Duẩn, tổ 3, phường Phú Thuận, TP.Huế. Tại Ninh Bình bắt Đinh Nhật Anh, sinh năm 1984, trú tại thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư.

Trong đó nổi lên đối tượng Trần Công Khanh (thường gọi Tư Hên) là đối tượng hình sự cộm cán tại khu vực Bến xe Miền Đông - TP.HCM. Tư Hên hiện là đối tượng trong vụ việc có dấu hiệu "Đe dọa giết người" do Công an TP.HCM thụ lý điều tra. Tư Hên điều hành hoạt động của đường dây này với mô hình công ty, chỉ đứng sau chỉ đạo, mọi hoạt động quản ký, chia cấp tài khoản, thu và chi trả tiền đánh bạc đều được phân công cho đàn em đảm nhiệm.

Tại Huế, Ban chuyên án bắt giữ đối tượng Phạm Hữu Lợi (thường gọi là Rin) là đối tượng hình sự hoạt động lâu năm, ông trùm của hoạt động cá độ bóng đá tại Huế. Bản thân Lợi đã có 7 tiền án về các tội danh khác nhau, từng bị bắt nhiều lần về hoạt động cá độ bóng đá.

Tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, Phòng CSHS đã triệu tập, bắt giữ thêm 10 đối tượng nằm trong đường dây để tiếp tục điều tra xử lý. Qua quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh xác định, cầm đầu đường dây là Trần Công Khanh (tức Tư Hên), sinh năm 1981, trú tại 48 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tư Hên giao lại cho Trần Đức Linh quản lý, điều hành, ngoài ra còn thuê một số đối tượng để chia cấp, giao tài khoản đánh bạc, tính tiền thắng thua và thu trả tiền đánh bạc; giao cho các đối tượng ở tỉnh, thành khác: Phạm Hữu Lợi phụ trách phát tài khoản ở Huế; Đinh Nhật Anh làm đại lý ở Ninh Bình; Võ Đình Hiền làm đại lý ở TP.HCM, Bình Thuận; Loan Văn Trọng là đại lý cấp tài khoản ở Đồng Nai, Hà Tĩnh.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng đã phát hiện, thu giữ 3 ô tô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 5 modem wifi, 4 máy tính xách tay, 3 bộ máy tính để bàn, 30 thẻ ATM và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh thu giữ 3 ô tô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 5 modem wifi, 4 máy tính xách tay, 3 bộ máy tính để bàn, 30 thẻ ATM, 20 nghìn trang tài liệu và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn tỉnh, thành như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, TP.HCM…

Đường dây đánh bạc này đã hoạt động khoảng 3 năm, với gần 1.000 tài khoản đang hoạt động, gồm: 1 tài khoản super master, 96 tài khoản master, 232 tài khoản agent, 640 tài khoản member. Tổng số điểm giao dịch của tài khoản này chỉ riêng trong tháng 7/2020 gần 20 triệu điểm, tương đương 1.000 tỷ đồng, tính lũy kế tổng số tiền giao dịch của đường dây này hơn 10.000 tỷ đồng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", khởi tố 11 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.