Theo điều tra, hơn tuần trước, khi đến Cà Mau, một trong hai đối tượng trên giới thiệu là người của "Cục quản lý kinh tế Văn phòng Thủ tướng" và hứa sẽ giúp đỡ những cá nhân mình gặp. Tin lời, nhiều người tiếp đón Thắng, Hưng như thượng khách.
Tại cơ quan công an, Thắng khai là Việt kiều Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang xác minh điều này.
Đáng chú ý, người đi cùng Thắng là Trần Kiều Hưng từng bị TAND TP.Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên phạt 2 năm tù vào tháng 9/2016 về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, Công an TP.Cà Mau (Cà Mau) đã tiến hành bắt người bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Thắng và Trần Kiều Hưng, để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Cơ quan công an đã tiến hành thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến 2 người này.