Trịnh Xuân Thanh nhờ bố đứng tên công ty để nhận chuyển nhượng đất ở Tam Đảo

Cụ thể, cáo trạng VKSND Tối cao truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí (PVC) Trịnh Xuân Thanh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ thể hiện, ngoài việc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 540 tỷ tại dự án trên, VKSND còn xác định Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Đào Viên) đã sử dụng tiền công để mua đất ở Tam Đảo.

Bị can Trịnh Xuân Thanh với vai trò Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT PVC, biết rõ liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu TK05 dự án Ethanol Phú Thọ, nhưng vẫn tiếp nhận sự chỉ đạo của bị can Đinh La Thăng, Trần Thị Bình ký văn bản số 2458, ngày 18/8/2008 gửi PVB, PVN xin được chỉ định thầu.

Trịnh Xuân Thanh còn chủ trì cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc PVC ngày 26/5/2009 có nội dung đồng ý thực hiện gói thầu TK05 dự án Ethanol Phú Thọ với giá 59,177 triệu USD.

Cùng với đó, Trịnh Xuân Thanh còn ký công văn số 331 ngày 26/5/2009, gửi ông Đinh La Thăng xin cam kết thực hiện gói thầu và ký quyết định số 357 ngày 9/6/2009 của HĐQT PVC, chấp thuận nội dung hợp đồng EPC nhằm được thực hiện gói thầu TK05 theo chỉ đạo của bị can Đinh La Thăng.

Theo cáo trạng, năm 2010, với mục đích mua 3.400m2 đất tại thị trấn Tam Đảo (Tam Đảo, Vĩnh Phúc), lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT PVC, bị can Trịnh Xuân Thanh đã có hành vi chỉ đạo các cán bộ dưới quyền tại PVC cho PVC Kinh Bắc (Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc) tạm ứng 25 tỷ đồng trái quy định.

Để hợp thức việc cho tạm ứng và sử dụng tiền tạm ứng trái quy định, bị can Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo chuyển 21 tỷ đồng tiền tạm ứng thành tiền góp vốn điều lệ của PVC tại PVC Kinh Bắc, trái Điều lệ tổ chức hoạt động của PVC và Luật Doanh nghiệp năm 2005, gây thiệt hại cho PVC hơn 13 tỷ đồng.

Sau đó, bị can Trịnh Xuân Thanh yêu cầu bị can Đỗ Văn Hồng chuyển nhượng khu đất trên cho công ty Mai Phương của Thanh, qua đó hưởng lợi 3 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị can Trịnh Xuân Thanh có vai trò chủ mưu.

Hành vi của bị can Trịnh Xuân Thanh đã phạm vào các tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định Khoản 3, Điều 224 và Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cụ thể về việc Trịnh Xuân Thanh dùng tiền dự án để mua đất ở Tam Đảo, năm 2009, Trịnh Xuân Thanh bàn với Đỗ Văn Hồng (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Đào Viên), thành lập PVC Kinh Bắc với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó PVC góp vốn 2,5 tỷ.

Tháng 8 năm đó, PVC và PVC Kinh Bắc ký hợp đồng về việc thi công một số hạng mục của dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ (Hải Phòng). Theo thỏa thuận, PVC tạm ứng cho đối tác hơn 13 tỷ.

Trong quá trình hợp tác dự án này, Trịnh Xuân Thanh đã bàn bạc với Đỗ Văn Hồng tìm mua đất để đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng. Thời điểm đó, Hồng biết Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Mefrimex có 3.400 m2 đất ở Tam Đảo đang muốn bán với giá gần 24 tỷ đồng.

Sau khi đến khu đất trên để khảo sát, Trịnh Xuân Thanh thống nhất sẽ lợi dụng việc PVC Kinh Bắc đang thực hiện hợp đồng tại dự án ở Hải Phòng, chỉ đạo PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỷ nhằm mua lô đất biệt thự nói trên.

Theo cáo buộc, tháng 6/2010, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo PVC làm thủ tục cho PVC Kinh Bắc tiếp tục tạm ứng 25 tỷ dù trước đó, PVC Kinh Bắc đã được tạm ứng 27 tỷ cho dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ (vượt 10% giá trị tạm ứng theo quy định trong hợp đồng).

Thực hiện chỉ đạo của ông Thanh, ngày 29/6/2010, lãnh đạo PVC đã ký ủy nhiệm chi chuyển 25 tỷ đồng cho PVC Kinh Bắc. Sau khi nhận được tiền, bị can Hồng đã trích 24,8 tỷ để chuyển cho Công ty Mefrimex thanh toán tiền mua 3.400 m2 đất.

Tháng 7/2010, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng thống nhất tăng vốn điều lệ của PVC Kinh Bắc từ 50 tỷ lên 150 tỷ đồng. Sau đó, ông Hồng ký công văn báo cáo các cổ đông hiện hữu việc mới góp được 129 tỷ, đề nghị PVC góp thêm 21 tỷ đồng.

Nhằm hợp thức khoản tiền 25 tỷ đồng nêu trên, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng thống nhất chuyển tiền tạm ứng thành tiền góp vốn của PVC tại PVC Kinh Bắc. Nội dung này sau đó được cấp dưới thực hiện theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh.

Với mục đích sở hữu khu đất ở Tam Đảo, tháng 6/2011, Trịnh Xuân Thanh đề nghị bị can Hồng chuyển nhượng lại cho Thanh với giá 23,8 tỷ và được Hồng chấp thuận. Sau đó, Thanh thành lập Công ty TNHH đầu tư Mai Phương, nhờ bố đẻ là ông Trịnh Xuân Giới đứng tên sở hữu.

Đến ngày 10/6/2011, PVC Kinh Bắc đã ký hợp đồng chuyển nhượng 3.400 m2 đất ở Tam Đảo cho Công ty Mai Phương với giá 23,8 tỷ.

Ngày 26/8/2015, ông Trịnh Xuân Giới làm thủ tục chuyển nhượng Công ty Mai Phương cho bà Trần Dương Nga (vợ Trịnh Xuân Thanh).

Đến tháng 6/2016, bà Nga tiếp tục chuyển nhượng công ty này (trong đó có tài sản là 3.400 m2 đất nêu trên) cho ông Kiều Đào Lâm (trú TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) với giá 45 tỷ đồng.