Người phụ nữ điều hành đường dây lô đề 1.200 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy lớn trên địa bàn.

Theo đó, tối 6/5, cảnh sát bất ngờ ập vào một căn chung cư tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Thị Hải Vân (SN 1991, ở Uông Bí, Quảng Ninh), Nguyễn Thị Kiều Hoa (SN 1988, ở Hạ Hòa, Phú Thọ), Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1996, ở Hà Giang), Nguyễn Thị Khánh Ngọc (SN 1981, trú tại Nam Định), Nguyễn Tạ Hoài Anh (SN 1976, ở Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phương (SN 1987, ở Đông Anh, Hà Nội).

Tang vật cơ quan công an thu giữ là hơn 25 triệu đồng và hơn 7g ma túy tổng hợp.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đồng loạt khám xét khẩn cấp và tạm giữ thêm 4 đối tượng đều trú tại Hà Nội, gồm: Trịnh Thị Phương (SN 1969, ở Bắc Từ Liêm), Nguyễn Thị Minh Tuyết (SN 1961, ở Ba Đình), Lê Phương Thanh (SN 1988, ở Bắc Từ Liêm) và Lê Thị Thanh Tâm (SN 1970, ở Long Biên).

Tang vật thu giữ là 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phong tỏa hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc; thu giữ 5 gói ma túy, 25 điện thoại di động.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận số lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc lớn. Để che giấu hành vi, các đối tượng trong đường dây của Phương chỉ dùng sim rác không chính chủ, sử dụng ứng dụng iMessage trên điện thoại iPhone để giao dịch chuyển số lô đề; thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền vào tài khoản người khác. Các tin nhắn sẽ được xóa ngay sau khi chốt tiền sau giờ kết quả xổ số.

Do nhiều đối tượng đánh bạc với số lượng lớn, Trịnh Thị Phương thuê Lê Phương Thanh tổng hợp số lô đề, sau đó chuyển số lô đề đến cho Lê Thị Thanh Tâm. Lê Thị Thanh Tâm sử dụng phần mềm trang web Loc...com để tính tiền thắng thua, hưởng lợi bất chính.

Tài liệu cho thấy, riêng trong ngày 6/5, Nguyễn Thanh Phương đã chuyển số lô đề trị giá gần 1 tỷ đồng, Nguyễn Thị Minh Tuyết đã chuyển số lô đề trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho Trịnh Thị Phương. Sau khi tổng hợp, Trịnh Thị Phương đã chuyển số lô đề trị giá gần 600 triệu đồng cho Lê Thị Thanh Tâm.

Dữ liệu trong điện thoại của Trịnh Thị Phương bị thu giữ cho thấy, từ năm 2019 đến nay, lượng số lô đề mà đối tượng nhận về trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng.

Hiện Công an Hà Nội đang điều tra mở rộng vụ án.