Hành trình gian nan truy bắt đối tượng 18 tuổi lừa đảo 8 tỷ đồng bằng công nghệ cao

Về vụ "Bắt kẻ lập Facebook ảo tham gia hội nhóm đạo Thiên Chúa lừa đảo 8 tỷ đồng" mà Dân Việt đã thông tin, ngày 3/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, hành trình truy bắt đối tượng lừa đảo bằng công nghệ cao này rất gian nan.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, đầu tháng 3/2021, Phòng nhận được đơn trình báo mất số tiền 537 triệu đồng của bà Đ.T.T.H (trú tại TP.Huế).

Bà H cho biết, bà là người hướng thiện, thường đứng ra nhận quyên góp tiền ủng hộ từ nhiều nơi rồi chuyển đến cho những hoàn cảnh khó khăn. Ngày 8/3/2021, bà nhận được tin nhắn từ số điện thoại 03971577xxx thông báo "WESTERN UNION TB VCB: 0161371170xxx + 23.000.000 tiền ủng hộ".

Sau khi nhận được tin nhắn thông báo này, chủ thuê bao nói trên đã gọi điện và hối thúc bà H bấm vào đường link mà đối tượng gửi để nhận tiền thành công. Tin tưởng, bà H đã làm theo hướng dẫn và bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế báo cáo với Ban Giám đốc Công an tỉnh. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, chuyên án đấu tranh đã được xác lập. Ban chuyên án xây dựng kế hoạch, bố trí các tổ trinh sát lên đường truy tìm manh mối.

Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng tiêu hủy toàn bộ sim, điện thoại di động, tài khoản, nội dung tin nhắn…  và thay đổi nơi ở. Tuy nhiên, từ một số dấu vết để lại, lực lượng công an đã xác định được khu vực đối tượng gây án là tại nhà nghỉ T.L ở thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị).

Tổ trinh sát lập tức lên đường ra Quảng Trị, nhưng thời điểm này nhà nghỉ T.L đóng cửa vì dịch Covid-19, khiến công tác xác minh đi vào bế tắc.

Không nản lòng, lực lượng của tổ tiếp tục triển khai trinh sát thì phát hiện gần nhà nghỉ T.L có một quán Internet mà một nhóm đối tượng lừa đảo hay lui tới. Từ một số biện pháp kỹ thuật, tổ trinh sát thu thập được đường link dùng để lừa bị hại đã từng xuất hiện ở quán Internet này.

Từ đây, manh mối đối tượng gây án dần được mở ra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án dần xác định danh tính đối tượng gây án là Lê Thanh Phụng (SN 2003, trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Tuy nhiên, lúc này Phụng lại đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng việc bắt giữ tội phạm không được phép chậm trễ nên một tổ trinh sát lên đường vào Tây Nguyên. Và sau thời gian dài rong đuổi trên nhiều tuyến đường truy tìm dấu vết đối tượng, lực lượng đã bắt giữ được đối tượng Phụng.

Như tin đã đưa, vào ngày 2/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Lê Thanh Phụng.

Cơ quan công an xác định, Phụng lập tài khoản Facebook ảo tham gia vào các hội nhóm của đạo Thiên Chúa và kết bạn với các linh mục, sơ rồi kết bạn làm quen với nhiều người trong nhóm.

Sau khi nhắm được "con mồi", Phụng bắt đầu nhắn tin, gọi điện nói chuyện rồi ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện. Sau đó, Phụng gửi link đề nghị các nạn nhân đăng nhập, cung cấp các thông tin theo yêu cầu rồi chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản nạn nhân.

Để đánh lạc hướng cơ quan công an, số tiền chiếm đoạt được Phụng không trực tiếp chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản ngân hàng của mình. Phụng hack tài khoản ngân hàng của người khác, chia nhỏ số tiền này ra, một phần y chuyển vào tài khoản đã chiếm đoạt được và phần còn lại chuyển vào các tài khoản game online, sau đó mới rút ra.

Bằng thủ đoạn này, Phụng đã lừa đảo hàng chục nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 8 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, đối tượng Phụng từng có 2 tiền sự về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.