Trốn bệnh viện tâm thần, gã trai ra ngoài điều hành đường dây tín dụng "đen"

Cụ thể, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Kiều Văn Tiến (SN 1995, Thượng Thanh, Long Biên, TP.Hà Nội) và Bùi Tiến Đạt (SN 1998, Trâu Quỳ, Gia Lâm, TP.Hà Nội) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy", quy định tại Điều 201, 249 - Bộ luật Hình sự.

Theo Công an TP.Hà Nội, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện trên địa bàn quận Long Biên nổi lên băng nhóm tội phạm do đối tượng Kiều Văn Tiến cầm đầu.

Trên cơ sở chứng cứ tài liệu điều tra, cuối tháng 12/2021, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Long Biên đã triệu tập đối tượng Kiều Văn Tiến và đồng bọn gồm Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Nam (SN 1992, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An; chỗ ở: phường Thượng Thanh, Long Biên).

Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Bùi Tiến Đạt, cơ quan công an thu giữ vật chứng gồm: 1 thanh đao, 3 giấy biên nhận tiền, 3 gói ma túy; thu giữ của Kiều Văn Tiến: 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, số tiền 13.035.000 đồng.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định hành vi phạm tội của các đối tượng như sau:

Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý bệnh nhân của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, vào tháng 5/2021, Tiến (khi đó là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1) đã tự ý trốn ra ngoài, điều hành "đàn em" cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn quận Long Biên; huyện Gia Lâm và TP.Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh).

Tiến nhờ Bùi Tiến Đạt thuê Phòng (1911A, E2 chung cư Ecohome, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) để tổ chức hoạt động "tín dụng đen", cho khách vay tiền, lấy lãi suất từ 5.000đ - 8.000đ/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 182,5% đến 292%/năm), tùy theo từng khách vay.

Tiến đã thuê Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Nam và Đinh Tuấn Bảo (sinh năm: 1997, Cổ Bi, huyện Gia Lâm) làm thuê cho Tiến, trả lương 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/1 tháng cho các đối tượng.

Tiến giao nhiệm vụ cho Đạt, Nam, Bảo là thẩm định, làm thủ tục cho khách vay tiền, thu tiền gốc, tiền lãi của khách vay theo chỉ đạo điều hành của Tiến.

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ nhiều người vay tiền của Tiến, Đạt, Nam, Bảo với số tiền vay lên đến hàng tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố đang tiếp tục mở rộng đối với các đối tượng khác có liên quan đến băng nhóm tội phạm này đồng thời thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" để xử lý.