Lần thứ 3 trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ Trần Hùng 389
Đây là lần thứ 3 VKSND Tối cao ra quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra Bộ Công an, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty Phú Hưng Phát, Đội Quản lý thị trường 17 Hà Nội và Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT).
Hồi tháng 5, Viện kiểm sát cũng trả hồ sơ lần 2 và sau đó phía điều tra bổ sung nên cáo trạng vụ án được ban hành, chuyển sang tòa án vào tháng 8. Tuy nhiên, tòa án trả hồ sơ nên Viện kiểm sát lần thứ 3 yêu cầu làm rõ thêm tình tiết vụ việc.
Ông Trần Hùng không thừa nhận nhưng cơ quan điều tra cho rằng vị này đã nhận hối lộ 300 triệu đồng.
Ban đầu, vụ án có 12 bị can nhưng sau khi bị trả hồ sơ, phía cảnh sát đề nghị truy tố thêm 22 người, tổng cộng có 34 bị can. Trong đó, ông Trần Hùng, nguyên Tổ trưởng Tổ 304, nguyên Phó Văn phòng 389 bị cáo buộc phạm tội "Nhận hối lộ".
Bị can Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát cùng 28 đồng phạm bị đề nghị truy tố tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả". Có 3 cựu cán bộ Đội QLTT số 17 bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm Lê Việt Phương, nguyên Phó đội trưởng; Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, cùng nguyên kiểm soát viên. Cuối cùng, Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) bị đề nghị truy tố tội "Môi giới hối lộ".
Theo hồ sơ vụ án, năm 2021, Cao Thị Minh Thuận cùng đồng phạm đặt in, nhập kho hơn 9,3 triệu quyển sách giả các loại liên quan Nhà xuất bản Giáo Dục. Nhóm này đã tiêu thụ hơn 6,3 triệu quyển; còn 3 triệu quyển chưa kịp bán bị cảnh sát thu giữ.
Mở rộng điều tra, nhà chức trách xác định ngày 9/7/2020, Thuận đã bị Đội QLTT số 17 phối hợp Tổ 304 nơi bị can Trần Hùng làm Tổ trưởng kiểm tra, thu giữ hơn 27.000 quyển sách giả.
Hôm sau, Trần Hùng gọi điện hỏi Nguyễn Duy Hải để "hỏi về nhân thân Cao Thị Minh Thuận". Hải không có nghề nghiệp nhưng biết nhiều cơ sở in sách lậu và từng cấp thông tin liên quan cho bị can Hùng.
Cảnh sát cáo buộc, Thuận sau đó nhờ Hải liên hệ với Trần Hùng để "chỉ đạo xử lý nhẹ" vụ việc của mình với giá 400 triệu đồng gồm 300 triệu đưa trước và 100 triệu sau khi xong việc.
Sau khi gặp Hải, bị can Hùng đã hướng dẫn Thuận thay đổi lời khai về nguồn gốc số sách, từ "mua của một số người" sang "có người ký gửi" để được giảm nhẹ. Ngày 15/7/2020, Hải cầm 300 triệu đồng đưa cho Trần Hùng tại phòng làm việc ở Tổng cục QLTT, kết luận điều tra nêu.
Ngày 20/8/2020, một hội đồng gồm QLTT, Viện kiểm sát, Công an TP.Hà Nội họp và thống nhất do sách thu giữ của Thuận là "do người khác ký gửi" nên không đủ căn cứ xử lý hình sự, cho xử phạt hành chính.
Phía điều tra cáo buộc, Trần Hùng khai, từng hứa sẽ "tha cho Thuận" với điều kiện người này phải "chỉ ra các cơ sở in ấn sách giả". Bị can Hùng cũng thừa nhận gặp Nguyễn Duy Hải tại phòng làm việc của mình nhưng khẳng định khi anh ta đưa 300 triệu đồng đã "không đồng ý"; việc này có sự chứng kiến của 2 đồng nghiệp.
Một trong số đó, ông Kiều Nghiệp, Trưởng phòng thuộc Tổng cục QLTT khai với cảnh sát, tại phòng làm việc của Trần Hùng, bị can Hải lấy ra một "túi nylon đen" và nói: "Chị Thuận gửi biếu Tổ 400 triệu, đưa trước 300 triệu". Tuy nhiên, bị can Hùng đáp: "Mày cầm về không lại dính tội môi giới hối lộ".
Ông Nghiệp sau đó cùng Hải đi ăn trưa nhưng ra đến hành lang, Trần Hùng gọi quay lại, nói: "Bảo nó cầm cái túi này đi". Do vậy, ông Nghiệp yêu cầu Hải cầm về, nói: "Ông cầm đi ngay… làm thế sếp cáu lên rồi đấy". Khi ăn trưa xong, ông Nghiệp vẫn thấy Hải cầm túi nylon đen về Tổng cục QLTT, không rõ diễn biến sau.
Dù bị can Trần Hùng không thừa nhận, phía điều tra cho rằng vị này đã nhận 300 triệu đồng của Thuận thông qua Hải và "hướng dẫn thay đổi lời khai về nguồn gốc sách bị thu giữ". Hành vi này giúp Thuận không bị xử lý hình sự nên cô ta "tiếp tục sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả với số lượng lớn", giá trị theo bìa khoảng 140 tỷ đồng.
Tại kết luận điều tra bổ sung ban hành tháng 4/2022, Cơ quan điều tra đề nghị xem xét tình tiết tặng nặng của bị can Trần Hùng trong quá trình truy tố, xét xử do: "Không hợp tác, không thành khẩn, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình".
