Đại án xăng lậu: “Anh em siêu nhân” đã giúp sức cho “ông trùm F2” tiêu thụ, phân phối xăng ra sao?

"Anh em siêu nhân" giúp sức tiêu thụ xăng lậu

Ngày 8/11, phiên xét xử đại án xăng lậu của TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi bị cáo Lê Thanh Trung (SN 1983, ngụ tỉnh Sóc Trăng) cùng một số “anh em” đã giúp sức, hỗ trợ cho Trung trong quá trình buôn bán xăng lậu.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai xác định từ năm 2017 đến năm 2018, Lê Thanh Trung cùng với Lương Đình Tiến (nguyên Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An) góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nhiên liệu Tây Nam Bộ SFT (Công ty Tây Nam Bộ SFT); Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam 01 SWP (Công ty Tây Nam); Công ty 3S; Công ty Sovigroup để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu.

Năm 2020, bị cáo Nguyễn Hữu Tứ liên hệ với Trung để bán xăng lậu do Tứ mua của bị cáo Phan Thanh Hữu với giá thấp hơn giá xăng bán lẻ của Petrolimex và được Trung đồng ý.

Sau khi thống nhất, Tứ sử dụng các tàu Huỳnh Ngân, Sơn Tiền, Tây Nam 01 chở xăng đến Kho Nam Phong (Long An) để bán cho Trung và các khách hàng của Tứ.

Ngoài ra trong thời gian này, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Tây Nam Bộ SFT Trung đang ký hợp đồng thuê 2 bồn chứa xăng dầu tại Kho Nam Phong của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Đông Dương nên Trung được quyền thu tiền kho đối với các khách hàng của Tứ là 150 đồng/lít.

Để tiện quản lý xăng, Trung giao cho Trịnh Thanh Vũ trực tiếp theo dõi và thanh toán tiền mua bán xăng nhập lậu với Tứ; giao cho Trần Minh Giang (quản lý kho Nam Phong) thực hiện đo, nhận xăng nhập lậu từ các tàu của Tứ.

Bên cạnh đó nhằm hợp thức hóa việc vận chuyển xăng nhập lậu từ khu vực nhà nuôi yến trên Sông Hậu của Tứ đến Kho Nam Phong, Tứ và Trung đã thỏa thuận sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH TMDV XNK Phúc Thịnh (do Trung thành lập tháng 7/2020) để có hồ sơ, chứng từ. Mục đích nhằm đối phó với các cơ quan chức năng khi bị kiểm tra.

Trung còn điều động thêm các nhân viên đang làm việc tại các Công ty Xăng dầu của Trung gồm: Nguyễn Hữu Hiền (Kế toán Công ty Tây Nam Bộ), Trần Thị Cẩm Vân (Kế toán Công ty Tây Nam 01), Nguyễn Tiến Dũng (Cửa hàng trưởng Chi nhánh 11 Công ty Tây Nam 01) cùng với Trần Minh Giang (Quản lý Kho Nam Phong) thực hiện quản lý toàn bộ số liệu nhập, xuất và thông tin khách hàng mua xăng nhập lậu tại Kho Nam Phong.

Trung giao cho Nguyễn Tiến Dũng làm Giám đốc Công ty Phúc Thịnh và giao cho Nguyễn Hữu Hiền quản lý, điều hành việc chốt số liệu xuất, nhập hàng ngày, thông báo giá chiết khấu đối với từng khách hàng và theo dõi công nợ...

Để phục vụ cho việc quản lý, chốt số liệu hàng ngày, Trung trang bị cho Dũng, Vân, Giang 03 điện thoại iPhone 8 plus và yêu cầu Dũng cài đặt sẵn ứng dụng WhatsApp cho từng máy để Dũng, Vân, Giang thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của Trung.

Dũng còn tạo Nhóm chat “Anh em siêu nhân” trên ứng dụng WhatsApp gồm Dũng, Vân, Giang do Dũng làm Trưởng nhóm để trao đổi công việc nhập, xuất xăng nhập lậu theo sự chỉ đạo của Trung.

Ngoài số tiền lương theo hợp đồng, mỗi tháng Trung trả thêm cho mỗi người từ 35 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Trước toà, bị cáo Trung khai bản thân có đã làm xăng dầu lâu năm nên có biết về Tứ và Hữu. Do đó khi Tứ ngỏ lời giao dịch mua bán xăng được chiết khấu cao Trung đã đồng ý.

Đường đi của xăng lậu

Xăng bán cho Trung, Tứ sẽ trực tiếp giao từ nhà yến qua kho Nam Phong, sau đó tại đây xăng sẽ tiếp tục được Trung mang ra bán lẻ và giao cho các đại lý, đầu mối khách hàng của Trung. Tuy nhiên theo Trung khai, tại kho Nam Phong, Trung không trực tiếp quản lý mà giao cho Giang.

“Xăng anh Tứ bán cho bị cáo sẽ không có giá cố định mà căn cứ theo giá của Petrolimex từng thời điểm. Do đó chiết khấu bị cáo nhận được từ việc mua xăng của Tứ sẽ giao động từ 2.000 đồng/lít - 2.300 đồng/lít. Xăng tập trung tại kho Nam Phong, sau đó bị cáo sẽ xuất hàng về các kho, đại lý bán cho khách. Tất cả các đơn hàng cho khách (trừ đơn hàng cho Trần Huy Lập) đều xuất hóa đơn đầy đủ bằng danh nghĩa của công ty”, Trung khai.

Ngoài ra theo Trung thì có các ký hiệu gồm TK1, TK2 để quản lý hàng hóa ở kho Nam Phong và xuất hàng cho khách của Trung; ký hiệu TK03 - TK06 là dành cho khách của Tứ. Trong kho cũng chia làm 2 khu vực, có khu vực là xăng của Trung mua “đứt bán đoạn” từ Tứ, phần còn lại là xăng của Tứ gửi ở kho Nam Phong để bán cho khách của Tứ.

Riêng về phần tài sản của Trung và vợ thì người đại diện cho vợ của bị cáo Trung đã đề nghị HĐXX cho nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xin giải tỏa kê biên 5 thửa đất. Theo người đại diện, 5 thửa đất bị kê biên đều là tài sản hình thành trước khi Trung phạm tội.

Trong khi đó bị cáo Tứ khai số xăng mua về bị cáo đã bán trực tiếp cho Trung với mức chiết khấu 2.700 đồng - trên 3.000 đồng/lít và trả tiền thuê kho của Trung với giá 150-550 đồng/lít.

Mọi hoạt động buôn bán xăng của Trung không liên quan đến bị cáo Tứ, các nội dung tin nhắn trong nhóm "anh em siêu nhân" Tứ cũng không biết. Các khách hàng muốn mua xăng của Trung sẽ liên hệ Trung, còn bị cáo Tứ không biết việc mua bán này.

“Sự thật bị cáo mua xăng của bị cáo Hữu và bán cho Trung, nhưng bị cáo không tham gia bàn bạc, không có tổ chức thực hiện mà chỉ tự phát mua bán” - bị cáo Tứ cho hay.