Đỗ Thành Nhân xin giảm nhẹ hình phạt thao túng chứng khoán

TAND TP.Hà Nội đã nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings; thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital và Công ty Cổ phần Louis Land).

Ông Nhân bị cáo buộc là chủ mưu trong việc thao túng cáo mã BII và TGG, gây thiệt hại 154 tỷ đồng cho nhà đầu tư. Số tiền này là thiệt hại của các nhà đầu tư, tòa án tuyên tịch thu sung công do "không có ai trình báo". Trước đó, chiều 12/5, tòa sơ thẩm phạt bị cáo Nhân 5 năm 6 tháng tù về tội "Thao túng thị trường chứng khoán"; cấm đảm nhiệm chức vụ, làm việc liên quan chứng khoán 1 năm sau chấp hành án.

Cùng tội danh với ông Nhân, 7 đồng phạm trong vụ bị phạt tù gồm Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt, án 3 năm tù treo; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Trí Việt, 4 năm tù. Tiếp đến, Lê Thị Thu Hương, Phó Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt, án 15 tháng tù; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Trí Việt, án 12 tháng 22 ngày tù; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Louis Holding, án 12 tháng 22 ngày tù (được trả tự do tại tòa); Vũ Ngọc Long, cựu Tổng giám đốc Louis Holding, 6 tháng tù; Ngô Ngọc Vũ, Tổng giám đốc Công ty CP Louis Capital, lĩnh 6 tháng tù.

Cấp sơ thẩm xác định, việc dùng nhiều tài khoản, liên tục mua bán, tạo giá đóng – mở cửa với mã BII và TGG của nhóm Nhân, Nam đã tạo cung cầu giả tạo, thu hút nhiều nhà đầu tư làm giá 2 mã này nhiều phiên tăng trần, thanh khoản cao.

Hành vi phạm tội của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian dài; tác động tiêu cực tâm lý của các nhà đầu tư; gây ra sự bất ổn, hỗn loạn của thị trường chứng khoán. Thao túng chứng khoán còn gây ảnh hưởng xấu tới việc thực hiện chính sách của Nhà nước về thị trường chứng khoán; làm giảm tính minh bạch, công khai của thị trường nên cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa loại tội phạm này nói chung. Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo Nhân là người giữ vai trò chính, cao nhất trong việc thao túng giá BII, TGG; là người chỉ đạo cấp dưới, người thân lập nhiều tài khoản rồi ký hợp đồng vay tiền từ Trí Việt để có dòng vốn mua bán chéo. Bị cáo Nam phạm tội với vai trò đồng phạm, cấu kết với Nhân để thao túng chúng khoán nhằm thu lời bất chính. Bị cáo là người phê duyệt hạn mức cho nhóm Nhân vay vốn để có tiền mua bán lòng vòng, tạo cung cầu giả tạo.

Bị cáo Phạm Thanh Tùng chịu đánh giá là đồng phạm, là người đồng ý cho nhóm Nhân vay tiền để đẩy giá các mã BII, TGG. Qua đây, Công ty quản lý tài sản Trí Việt của Tùng được hưởng lợi hơn 14 tỷ đồng. ác bị cáo còn lại được xác định làm việc theo chỉ đạo của nhóm Nhân, Nam nên có vai trò thấp hơn. Tất cả các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo.

Về trách nhiệm dân sự, phía công tố nhận định, khoản 154 tỷ đồng các bị cáo thu lợi bất cần thu hồi sung công trong đó Công ty Trí Việt phải nộp hơn 14 tỷ đồng; nhóm Đỗ Thành Nhân nộp phần còn lại. Để đảm bảo thi hành án, tòa tuyên tiếp tục kê biên các tài sản bị phong tỏa trong giai đoạn điều tra.