Công an xác minh đơn tố cáo đối tượng cầm tiền "chạy sổ đỏ", có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản

"H. yêu cầu tôi gửi những thông tin và giấy tờ liên quan đến mảnh đất này để đối tượng kiểm tra và báo lại chi phí. Tin tưởng những gì Nguyễn Đình H. nói, từ ngày 20-27/10/2021, thông qua ứng dụng Zalo, tôi đã gửi toàn bộ thông tin và hồ sơ, giấy tờ liên quan đến mảnh đất nói trên cho H.. Sau đó, H. báo lại với tôi rằng chi phí để làm "sổ đỏ" đối với mảnh đất này là 120 triệu đồng, có sổ sau 2 tháng", chị C. kể lại.

Đồng ý với mức chi phí mà Nguyễn Đình H. đưa ra, tháng 11/2021, chị C. đã chuyển số tiền 120 triệu đồng từ tài khoản cá nhân tới tại khoản mang tên Nguyễn Đình H. tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Sau khi nhận đủ số tiền 120 triệu đồng, Nguyễn Đình H. cam kết sẽ thực hiện các thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin cấp "sổ đỏ"; đồng thời dặn dò nạn nhân C. cùng người thân của mình yên tâm chờ thông báo nộp thuế chuyển mục đích sử dụng đất…

Vẫn theo trình bày của chị C., suốt nhiều tháng sau đó, chị và người thân hoàn toàn không nhận được bất kỳ thông báo nộp thuế chuyển mục đích sử dụng đất nào như lời Nguyễn Đình H. đã cam kết. Quá sốt ruột, chị nhiều lần liên lạc với H. để hỏi về việc này thì H. nói rằng hồ sơ đã được gửi ra phường và ra quận để làm các thủ tục xin cấp "sổ đỏ".

"Khi tôi thắc mắc về việc tại sao lâu như vậy vẫn chưa làm được thì H. viện ra nhiều lý do và liên tục hứa hẹn chắc chắn sẽ được việc, rồi bảo tôi chờ thêm thời gian nữa, nhưng những lời hứa hẹn này của H. đều không thực hiện được. Nghi ngờ rằng mình đã bị lừa đảo, qua tìm hiểu tôi được biết, mảnh đất nói trên không đủ điều kiện được cấp "sổ đỏ", hồ sơ mảnh đất cũng không hề được gửi lên các cơ quan chức năng để làm thủ tục xin cấp "sổ đỏ" như lời H. nói", chị C. cho hay.

Quá bức xúc, chị C. đã nhiều lần liên lạc với Nguyễn Đình H. để yêu cầu người này trả lại tiền nhưng H. liên tục khất lần, tìm nhiều lý do để không hoàn trả. Mỗi lần chị N.C liên lạc để yêu cầu trả tiền thì bị H. xúc phạm danh dự, chửi bới và thóa mạ.

"Bị tôi liên tục yêu cầu trả tiền nên H. có lần đã nói với tôi rằng do không chạy được "sổ đỏ" nên đã dùng toàn bộ số tiền đó để chơi cá độ bóng đá. Sau đó, H. có chuyển khoản trả lại tôi 20 triệu đồng. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, số tiền Nguyễn Đình H. đang cầm của tôi là 100 triệu đồng", chị C. cho hay.

Cũng theo lời chị C, đối với số tiền 100 triệu đồng còn lại, Nguyễn Đình H. vẫn tiếp tục tìm cách trốn tránh, không chịu hoàn trả. Mới đây nhất, người đàn ông này khẳng định sẽ không trả lại số tiền nói trên cho chị và người thân.

Tháng 6/2023, chị N.C đã có đơn tố cáo gửi kèm theo những bằng chứng chứng minh hành vi của Nguyễn Đình H. gửi tới Công an quận Đống Đa. Theo Công an quận Đống Đa, hiện tại cơ quan công an đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Chia sẻ quan điểm dưới góc độ pháp lý, Luật sư Đặng Xuân Cường (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, theo quy định hiện hành, hành vi nhận tiền "chạy sổ đỏ", không có ý định trả tiền và bỏ trốn thì đối tượng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự một trong hai tội: Tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" hoặc "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác".

Trong trường hợp người "chạy sổ đỏ" ngay từ đầu biết rằng mình có khả năng lo việc này và thực hiện hành vi như làm thủ tục, hồ sơ, lợi dụng các mối quan hệ, đưa tiền để "chạy" và không làm được nhưng không trả lại tiền thì cấu thành tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Với trường hợp, người này biết rõ là mình không có khả năng "chạy sổ đỏ" nhưng vẫn đề nghị bị hại đưa tiền để "chạy" thì đó là hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".