31 bị hại trong vụ Alibaba yêu cầu thi hành án
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: Chinh Hoàng
Ngày 16/8, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM cho biết cơ quan này đã ra các quyết định thi hành án (THA) theo yêu cầu, cho một số bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, do Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm thực hiện.
Theo Cục THADS TP.HCM, đơn vị này vẫn đang tiếp tục nhận đơn yêu cầu THA của các bị hại trong vụ Alibaba. Sau khi nhận đơn yêu cầu THA, Cục sẽ ra quyết định THA theo yêu cầu.
Đơn cử, theo quyết định THA ngày 8/8, Cục THADS TP.HCM đã buộc Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thị Thanh Mai (vợ Luyện) liên đới bồi thường cho 31 bị hại có đơn yêu cầu THA.
Cụ thể, buộc Luyện và Mai liên đới bồi thường cho bị hại Nguyễn Thị Linh Sa số tiền hơn 3,7 tỷ đồng, liên đới bồi thường cho bị hại Nghiêm Xuân Tĩnh hơn 811 triệu đồng, liên đới bồi thường cho bị hại Nguyễn Thị Dung hơn 3,5 tỷ đồng…
Cục THADS TP.HCM cũng quyết định tiếp tục tạm giữ các tài sản, gồm hơn 57,4 tỷ đồng; 272 miếng kim loại màu vàng thu tại trụ sở Công ty Alibaba; 9 ô tô và 2 xe máy, 172 máy tính xách tay, 18 điện thoại di động… để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Luyện.
Đối với số tiền 400 triệu đồng mà Luyện và Mai nộp khắc phục hậu quả trong giai đoạn phúc thẩm, theo biên lai ngày 15/5/2023 của Cục THADS TP.HCM, sẽ được trừ vào số tiền mà Luyện và Mai có nghĩa vụ bồi thường.
Đối với số tiền 175 triệu đồng mà Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh, Trương Thị Hồng Ngọc và 9 bị án khác nộp khắc phục hậu quả trong giai đoạn phúc thẩm cho Luyện và Mai, theo biên lai nộp tiền vào tháng 5/2023 của Cục THADS TP.HCM, sẽ được trừ vào số tiền mà Luyện và Mai có nghĩa vụ bồi thường trong giai đoạn THA.
Theo quyết định này, kể từ ngày bản án có hiệu lực, cơ quan THADS ra quyết định THA, người được THA có đơn yêu cầu THA, nếu Luyện và Mai chưa thi hành khoản tiền như án đã tuyên, thì hàng tháng còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo mức lãi suất phát sinh do chậm THA.
Người phải THA là Luyện và Mai có trách nhiệm tự nguyện THA trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được, hoặc được thông báo hợp lệ quyết định.
Theo cáo trạng vụ án, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện, làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.
Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật, như: Đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư, để huy động tiền từ khách hàng.
Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng các thủ đoạn như: Cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng, kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng...
Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán, đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại, theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Thực tế, hầu hết các dự án đều do Công ty Alibaba tự vẽ, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc đưa ra quyền chọn hoặc các phụ lục hợp đồng kèm theo chỉ nhằm mục đích thu hút nhiều nhà đầu tư vào các dự án.
Bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng của 4.550 khách hàng.
