Theo đó 2 bị can gồm: Hà Việt Hùng (SN 1982) – Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn và Võ Duy Phong (SN 1991) – Công chức địa chính xã Cửa Cạn, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét các địa điểm liên quan đến 2 đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra vụ án.
Quá trình điều tra xác định, UBND xã Cửa Cạn mà trực tiếp là Hà Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã và Võ Duy Phong, công chức địa chính xã đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xác minh nguồn gốc của 3 thửa đất trên địa bàn xã Cửa Cạn, dẫn đến xác nhận sai thực tế nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất kê khai trong hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ.
Hai bị can Hùng và Phong với vai trò chính được UBND xã Cửa Cạn giao trách nhiệm nhưng đã tổ chức thu thập ý kiến của người từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất và những người cung cấp thông tin không đúng sự thật, làm giả mạo, sai lệch hồ sơ dẫn đến việc UBND huyện Phú Quốc (nay là TP.Phú Quốc), cấp GCNQSDĐ sai đối tượng.
Cụ thể là đất do Nhà nước quản lý xét duyệt cấp cho đối tượng không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ (đã chuyển dịch tài sản do Nhà nước quản lý thành tài sản của cá nhân không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ), gây thiệt hại cho Nhà nước trên 31 tỷ đồng.