Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi ở Quảng Nam với lãi suất "cắt cổ" 365% trên 1 năm

Ngày 11/1, nguồn tin cho biết, Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Thao (SN 1993, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) và 4 đối tượng liên quan để điều tra hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo điều tra, đường dây hoạt động cho vay lãi nặng do Trần Văn Thao cầm đầu và 4 đối tượng khác có liên quan hoạt động trên địa bàn TP Tam Kỳ và các huyện lân cận như Núi Thành, Phú Ninh…với lãi suất cho vay 365% trên1 năm. Người vay chủ yếu là tiểu thương ở các chợ, người buôn bán nhỏ lẻ, công nhân ở các khu công nghiệp.

Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Thao (SN 1993, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) và 4 đối tượng liên quan để điều tra hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Ảnh CAQN

Đường dây của Thao có sự phân công công việc cho từng đối tượng như, phát tờ rơi, thu lãi, đòi nợ. Thủ đoạn hoạt động chính của các đối tượng rải tờ rơi với nội dung cho mượn tiền trả góp kèm theo số điện thoại tại các chợ, khu công nghiệp, khu dân cư. Khi người vay liên hệ thì các đối tượng sẽ gặp mặt trực tiếp trao đổi về các khoản vay, hình thức trả góp hàng ngày và kiểm tra thông tin cá nhân, nơi ở của người vay. Người vay nhận tiền vay và đóng tiền góp qua tài khoản ngân hàng. 

Trường hợp người vay không đi nộp tiền góp hàng ngày vào ngân hàng được thì các đối tượng đến nhà người vay để thu tiền. Khi người vay mất khả năng trả nợ thì Thao và các đối tượng sẽ có những hành động mang tính đe doạ, uy hiếp để gây áp lực buộc người vay trả tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng cho vay lãi nặng với số tiền trên 1,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cũng vừa triệt xoá thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc liên huyện dưới hình thức lô đề với số tiền hàng tỉ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12/2022 đến nay, đối tượng Thái Tiến Lâm (SN 1984), Lê Đặng Hà Vy (SN 1990, cả hai cùng trú tại số nhà 04 đường Cao Sơn Pháo, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Thị Quế My (SN 1987, trú An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam) và Nguyễn Xuân Quý (SN 1981, trú 128 Trưng Nữ Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) cấu kết cùng hơn 20 đối tượng trên địa bàn TP.Tam Kỳ, huyện Phú Ninh, huyện Núi Thành tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề với tổng số tiền hơn 3,6 tỉ đồng. Khám xét nơi ở các đối tượng tạm giữ 140 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.