Vừa bị khởi tố trong vụ án ở Bắc Ninh, Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn "dính" bao nhiêu vụ án?

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) vừa khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Tử Quỳnh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) và ông Nguyễn Hạnh Chung (nguyên giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, hiện là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh về tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra, ông Nguyễn Tiến Nhường (nguyên Phó Chủ tịch UBND) bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC) bị Bộ Công an khởi tố tội Đưa hối lộ.

Đây là động thái trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế (Sở Y tế Bắc Ninh), Công ty AIC và các đơn vị liên quan. Vụ án này là vụ án thứ 5 mà bà Nhàn bị khởi tố.

Vụ án tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai là mở đầu sự phát hiện của chuỗi sai phạm

Hồi tháng 4/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng loạt nhân viên và nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai bị khởi tố, tạm giam. Đây là khởi đầu "vén màn" chuỗi sai phạm của bà Nhàn cùng đồng phạm trong hàng loạt vụ án liên quan đến lĩnh vực y tế, công nghệ sinh học.

Tháng 5/2022, xác định bà Nhàn đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát lệnh truy nã. Ngoài ra, 7 người khác là cấp dưới tại Công ty AIC và lãnh đạo một số doanh nghiệp thân quen của bà này cũng bị truy nã.

Nhiều tháng sau đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Viện KSND Tối cao lần lượt phát thông báo kêu gọi các bị can ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, nhưng không có kết quả.

Đến tháng 1/2023, dù nhóm bà Nhàn đang bỏ trốn, TAND TP.Hà Nội vẫn quyết định đưa vụ án liên quan đến dự án xây dựng BV đa khoa tỉnh Đồng Nai ra xét xử. Trong số 36 bị cáo, Chủ tịch Công ty AIC bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù về 2 tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bản án xác định, bà Nhàn lợi dụng mối quan hệ với quan chức tỉnh Đồng Nai để được ưu ái tham gia thầu, chỉ đạo nhân viên sử dụng hàng loạt chiêu trò gian dối để trúng liên tiếp 16 gói thầu, gây thiệt hại 152 tỷ đồng. Bị cáo này cùng nhân viên Công ty AIC còn đưa hối lộ cho nhiều quan chức với tổng số tiền lên tới 43,8 tỷ đồng.

Vụ án liên quan đến Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh

Tháng 8/2022, trước khi vụ án tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai được xét xử, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy cứu hình sự trong vụ án thứ hai, liên quan đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh.

Ở vụ án này, bà Nhàn tiếp tục bị khởi tố tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài cựu Chủ tịch Công ty AIC vướng vòng lao lý, còn có nhiều nhân viên công ty này và hàng loạt cán bộ tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh bị khởi tố.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng, do Sở Y tế làm chủ đầu tư.

Quá trình thực hiện, các bị can đã thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá, ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá cao hơn giá thị trường, móc ngoặc với nhà thầu và Công ty AIC để nâng giá thiết bị y tế, gây thiệt hại tài sản nhà nước trị giá 73 tỷ đồng.

Đến tháng 3/2023, quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục khởi tố thêm 5 bị can với vai trò đồng phạm. Trong số này có ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Phúc Hưng, là anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM và các đơn vị liên quan

Tháng 4/2023, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị xác định có sai phạm liên quan đến đấu thầu. Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án Vi phạm đấu thầu xảy ra tại Công ty AIC, Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Chủ tịch AIC lần nữa bị khởi tố về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài bà Nhàn, 8 bị can khác bị cáo buộc cùng tội danh.

Trong số này, có ông Trần Mạnh Hà, Phó tổng giám đốc Công ty AIC, người cũng bị truy nã với bà Nhàn; ông Dương Hoa Xô, cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM và ông Nguyễn Đăng Quân, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.

Kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng đồng phạm có sai phạm trong quá trình thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM. Hành vi này gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, gọi tắt là VNCERT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 12/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, gọi tắt là VNCERT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Công ty AIC.

C03 đã khởi tố 9 bị can trong vụ án này. Trong số này có ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Ngô Quang Huy, Phó Chánh văn phòng bộ.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 7 thuộc cấp cũng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ trong quá trình lập, phê duyệt, tổ chức đấu thầu dự án "Đầu tư mua sắm trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế" do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thực hiện trong năm 2017.

Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Nguyễn Trọng Đường, thời điểm còn là Giám đốc VNCERT, đã chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới thông đồng với Công ty Khang Phát (đơn vị tư vấn), Công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value và nhà thầu cung cấp thiết bị là Công ty AIC, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Đấu thầu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước.