Vụ án FLC: Một ngân hàng tố cáo lãnh đạo của mình cho nhóm Trịnh Văn Quyết vay tiền sai quy định

Nội dung nêu tại kết luận điều tra bổ sung vụ án thao túng chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty FLC và các đơn vị liên quan.

Nội dung vụ án thể hiện, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo người thân, nhân viên và các công ty con, sử dụng khoản  chứng khoán để "thổi giá" các mã AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Qua đây, ông ta hưởng lợi bất chính 723 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Quyết còn "phù phép", nâng khống vốn của Công ty CP Xây dựng Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để bán, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Số tiền thu lợi bất chính, Trịnh Văn Quyết dùng để mua cổ phần tại hãng hàng không Bamboo Airways; trả nợ; gửi vào tài khoản chứng khoán và chi tiêu cá nhân.

Hai doanh nghiệp liên quan Trịnh Văn Quyết còn nợ một ngân hàng hơn 500 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Bộ Công an nhận công văn của một ngân hàng với nội dung tố cáo một số lãnh đạo, cán bộ của mình cho nhóm doanh nghiệp liên quan Trịnh Văn Quyết vay tiền sai quy định.

Cụ thể, ngân hàng này ký hợp đồng cho Công ty Faros được hạn mức tín dụng 650 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là 70 triệu cổ phần BAV trị giá 700 tỷ đồng tại Công ty CP hàng không Tre Việt (Bamboo Airways). Dư nợ khoản vay này tại thời điểm 31/5/2023 là 243 tỷ đồng.

Ngân hàng này cũng ký hợp đồng cho Công ty FLC Land được cấp hạn mức tín dụng 300 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là 51,5 triệu cổ phần trị giá 515 tỷ đồng tại Bamboo Airways và 3 bất động sản tại FLC Hạ Long trị giá hơn 48 tỷ đồng. Dư nợ khoản vay này tại thời điểm 31/5/2023 là 285 tỷ đồng.

Theo đơn của ngân hàng, khi đến hạn thanh toán, khách hàng gồm Bamboo Airways và FLC Land đã: "Không phối hợp làm việc, trả nợ".

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tố cáo trên, xác định các khoản vay của ngân hàng với Bamboo Airways và FLC Land có tài sản đảm bảo với giá trị đảm bảo đủ để thu hồi nợ nên chưa xác định được hậu quả thiệt hại. Do vậy, chưa có căn cứ giải quyết trong vụ án này.

Cũng theo kết luận điều tra bổ sung, trong số những người có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết thực hiện lừa đảo và thổi giá chứng khoán, có ông Trần Văn Toản, giảng viên Khoa Quân chủng phòng không, Học viện Quốc phòng.

Cơ quan điều tra Bộ Công an do vậy tách hành vi liên quan ông Toản, chuyển cho Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng giải quyết theo thẩm quyền.