TP.HCM: Phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, có 1 tiệm vàng giao dịch 13.000 tỷ đồng.

Ngày 27/4, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt xóa một đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, đồng thời bắt giam 13 đối tượng liên quan.

Giả mạo email để lừa đảo xuyên quốc gia

Các đối tượng bị bắt về tội rửa tiền gồm: Mai Trà My (SN 1992, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Mai Vũ Minh (SN 1995, quê Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (SN 1976, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Hương (SN 1990, quê tỉnh Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989, ngụ huyện Hóc Môn), Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, cùng quốc tịch Nigeria).

Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (SN 1980, ngụ quận 11), Đỗ Viết Đại (SN 1971, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu bị bắt về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo điều tra ban đầu, ngày 2/4, Công an TP.HCM nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.

Công ty tại Ukraine lầm tưởng, sau đó chuyển tiền vào một tài khoản tại Ngân hàng Việt Nam và nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

Xác định đây là băng nhóm tội phạm có có yếu tố nước ngoài, do đối tượng nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam để hoạt động phạm tội, thiếu tướng Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng PC01 chủ trì xác lập chuyên án để đấu tranh.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan; tập trung huy động lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra đối với tổ chức hoạt động tội phạm này.

Qua điều tra xác định, My, Minh, Thắm, Hương, Thúy cùng 2 đối tượng người Nigeria là "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Với thủ đoạn xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ, sau đó chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Các đối tượng rút tiền mặt ra đem đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, quận 11 do Thủy, Nhân làm chủ và tiệm vàng Đức Long trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình do Đại, Ngân làm chủ và điều hành, để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia.

Lập 250 công ty "ma", mở hơn 700 tài khoản  

Kết quả điều tra xác định các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma" nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động tội phạm.

Các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động tội phạm này.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm, tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Khám xét nhà Thúy và Eneh Davidson Caleb, cảnh sát đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng.

Tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, công an đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.

Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.